E.U. investigará sobornos de cárteles a funcionarios mexicanos

Colima, México, Avanzada (14/06/2025).- El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) activó nuevos lineamientos para aplicar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), con especial énfasis en sobornos pagados por cárteles de la droga a funcionarios públicos y el uso de empresas fachada para el lavado de dinero. El memorándum, emitido el 9 de junio por el Subfiscal General Adjunto Todd Blanche, establece que las investigaciones ahora priorizarán casos con implicaciones en seguridad nacional y que afecten a empresas estadounidenses.

México figura como foco de atención tras la designación de seis cárteles como organizaciones terroristas por el gobierno de Donald Trump. El documento señala que se buscará castigar no solo a los funcionarios corruptos, sino también a las redes financieras y corporativas que facilitan operaciones ilícitas. Esto representa un riesgo creciente para empresas con operaciones en territorio mexicano, especialmente aquellas con laxos controles de cumplimiento.

Expertos advierten que el enfoque del DOJ puede derivar en investigaciones transnacionales que comprometan a políticos, empresarios y estructuras de lavado que operan desde México. El sector financiero y los grupos empresariales transnacionales son llamados a revisar urgentemente sus protocolos internos para prevenir implicaciones legales severas.

El cambio en la estrategia ocurre tras una pausa de 180 días ordenada en febrero por Trump, quien exigió una revisión para alinear la FCPA con los intereses económicos y de seguridad nacional de E.U.

c: El Departamento de Justicia de E.U. endurece su política anticorrupción contra cárteles y funcionarios extranjeros; México podría enfrentar investigaciones transnacionales por sobornos y lavado.

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