Investiga UIF lavado de dinero en el puerto de Manzanillo

Colima, México, Avanzada (29/01/2020).- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) investiga un caso de presunta operación de lavado de dinero en el puerto de Manzanillo, así como otros dos casos relacionados con comercio de frutas y operación de casas de cambio en la entidad, informó el titular de esa dependencia, Santiago Nieto Castillo.

Durante una visita a esta ciudad, el funcionario federal aclaró que no puede proporcionar mayores datos por el sigilo de la investigación y porque no han sido presentadas las denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Dijo que actualmente se encuentra realizando visitas a los estados para crear unidades encaminadas al intercambio de información con la UIF, con el propósito de trabajar conjuntamente en casos que podrían ser turnados a fiscalías o unidades administrativas.

En su gira realizada en Colima, Nieto dictó una conferencia magistral titulada “El combate a la corrupción en la 4T” y se reunió con el gobernador, José Ignacio Peralta Sánchez, y los diputados locales.

Cuestionado sobre el estado que guarda la investigación sobre la Operación Safiro, en la que presuntamente se encuentra implicado el gobierno de José Ignacio Peralta Sánchez con otros gobiernos en el desvío de recursos para campañas priistas, Santiago Nieto dijo que ya se presentó una denuncia al respecto, pero no aclaró si ésta alcanza al mandatario colimense.

“En la Unidad de Inteligencia Financiera lo que hemos hecho es presentar la denuncia correspondiente. Por supuesto que al contar con mayor información, nosotros seguiremos haciendo las investigaciones para poder plantear nuevos casos ante las fiscalías”.

Dijo conocer el caso desde la Fepade, cuando le tocó ejercer la acción penal en contra de César Duarte, exgobernador de Chihuahua, y obtener una orden de aprehensión, la única federal que en este momento existe.

La Operación Safiro, según Nieto, tenía una vertiente de naturaleza electoral, con la contratación a partir de empresas fachada para desviar recursos, e introducirlos a las campañas electorales, lo que configura un peculado electoral”. 

La prioridad del gobierno federal, añadió, es el combate a la corrupción, por lo que ya fueron creadas 23 unidades de investigación patrimonial en los estados para coordinar los procesos de indagatoria en propiedades y otras actividades comerciales.

En su encuentro con los representantes de los medios de comunicación, el titular de la UIF consideró necesario crear vínculos con los gobiernos estatales y las fiscalías de justicia para trabajar de manera conjunta en la erradicación del lavado de dinero, que tanto daña a la sociedad en general.

Entre los ejes de trabajo de la UIF, abundó que se encuentran el combate al sicariato y a las drogas; combate a la corrupción; combate a la corrupción dentro de poderes judiciales y ministerios públicos; combate a estructuras financieras y combate a la base social afectada por los grupos delincuenciales.