UIF inmoviliza cuentas de “Personas Políticamente Expuestas” de Sinaloa

Colima, México, Avanzada (18/05/2026).- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó sobre la aplicación de medidas preventivas de inmovilización a Personas Políticamente Expuestas (PEP) de Sinaloa, derivadas de reportes emitidos por instituciones del sistema financiero mexicano.

Mediante un comunicado difundido este lunes, la UIF detalló que se realizaron adiciones a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) con carácter “estrictamente preventivo”, luego de alertamientos generados por bancos mexicanos a partir de señalamientos hechos por autoridades de Estados Unidos y difundidos públicamente.

Según el documento, las instituciones financieras mexicanas emitieron reportes relacionados con clientes considerados Personas Políticamente Expuestas, debido a relaciones de corresponsalía con entidades bancarias estadounidenses y conforme a sus mecanismos de monitoreo y cumplimiento normativo.

La dependencia explicó que, con base en estos reportes denominados “LPB 24 Horas”, se procedió a la inmovilización preventiva con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero nacional.

No obstante, la UIF puntualizó que estas acciones no representan una determinación definitiva ni implican la acreditación de responsabilidad alguna contra las personas incluidas en la lista, al tratarse de medidas de carácter administrativo y preventivo.

Asimismo, señaló que las personas involucradas cuentan con medios de defensa y garantías previstas en la legislación vigente, entre ellas el derecho de audiencia, así como la posibilidad de interponer recursos administrativos o jurisdiccionales que consideren pertinentes.

Finalmente, la Unidad de Inteligencia Financiera indicó que continúa analizando información y documentación relacionada con las Personas Políticamente Expuestas incluidas en la Lista de Personas Bloqueadas, bajo criterios técnicos, analíticos e institucionales, en el marco de los reportes emitidos por el sistema financiero mexicano.