E.U. sanciona a resort en Bahía de Banderas vinculado al CJNG por fraude de tiempos compartidos

Jalisco, México, Avanzada (19/02/2026).- El Departamento del Tesoro de E.U., a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), anunció este día la imposición de sanciones contra una red de fraude de tiempos compartidos encabezada por el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), considerada organización terrorista extranjera por el gobierno estadounidense.

La acción incluye al complejo turístico Kovay Gardens, ubicado en Bahía de Banderas, Nayarit —al noroeste de Puerto Vallarta—, así como a cinco ciudadanos mexicanos y 17 empresas vinculadas a la red criminal. De acuerdo con el comunicado oficial, muchas de las personas y entidades sancionadas operan en Puerto Vallarta y sus alrededores, zona identificada como bastión estratégico del CJNG.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que los cárteles “no solo trafican fentanilo hacia nuestras fronteras, sino que también orquestan esquemas de fraude para victimizar a ciudadanos estadounidenses”, y aseguró que el gobierno continuará sus esfuerzos para cortar las fuentes de financiamiento de estas organizaciones.

Fraude millonario contra adultos mayores

Según el Tesoro, el fraude de tiempos compartidos en México ha afectado durante décadas a miles de estadounidenses, particularmente adultos mayores, con pérdidas que ascienden a cientos de millones de dólares.

Tan solo entre 2019 y 2023, alrededor de 6 mil víctimas en E.U. reportaron pérdidas cercanas a 300 millones de dólares por este tipo de esquemas. En 2024, el Centro de Quejas por Delitos en Internet (IC3) del FBI recibió casi 900 denuncias relacionadas con fraudes de tiempos compartidos en México, con pérdidas superiores a 50 millones de dólares.

Las autoridades estadounidenses detallaron que los esquemas operan mediante centros de llamadas en México, donde presuntos operadores se hacen pasar por agentes inmobiliarios, abogados o intermediarios financieros. Las víctimas son persuadidas para pagar “impuestos” o “cuotas” anticipadas bajo la promesa de vender, rentar o recuperar inversiones en tiempos compartidos. El dinero, sin embargo, nunca es devuelto.

Señalamientos contra Kovay Gardens

El Tesoro sostiene que el CJNG implementó un modelo “verticalmente integrado” en Kovay Gardens, lo que le permitiría captar clientes desde la firma del contrato y posteriormente revictimizarlos mediante llamadas fraudulentas.

Entre las prácticas señaladas están promociones engañosas, promesas falsas de generación de ingresos por renta de semanas vacacionales, cobros indebidos a tarjetas de crédito y la transferencia de bases de datos de clientes a centros de llamadas vinculados al cártel.

También fue sancionado el fundador del complejo, Carlos Humberto Rivera Miramontes, así como una red corporativa de 13 empresas presuntamente bajo su control, dedicadas a sectores turístico, inmobiliario, financiero y energético. Asimismo, se incluyó a Administradora y Comercializadora del Mar, S.A. de C.V., señalada como proveedora de servicios para el resort.

Operadores en Nayarit

El comunicado indica que las operaciones de fraude en Nayarit estarían bajo el control de Audias Flores Silva, identificado como comandante regional del CJNG, por quien el Departamento de Estado ofrece una recompensa de 5 millones de dólares. También fueron sancionados presuntos lugartenientes y operadores de centros de llamadas vinculados a estas actividades.

Cabe recordar que el CJNG fue designado por E.U. como organización terrorista extranjera en febrero de 2025, además de haber sido incluido previamente en listas por narcotráfico internacional.

Alcances de las sanciones

Como resultado de las medidas, todos los bienes e intereses en propiedad de las personas y empresas designadas que se encuentren en territorio estadounidense, o bajo control de ciudadanos de ese país, quedan bloqueados. Asimismo, se prohíben transacciones con las entidades sancionadas y podrían imponerse sanciones secundarias a instituciones financieras extranjeras que faciliten operaciones significativas en su favor.

El Tesoro también informó que emitió una licencia general para permitir la conclusión ordenada de operaciones en Kovay Gardens por parte de personas estadounidenses.

Las autoridades reiteraron el llamado a posibles víctimas a denunciar ante el FBI y a extremar precauciones ante ofertas no solicitadas relacionadas con tiempos compartidos en México, especialmente aquellas que requieran pagos anticipados.