Tres bancos sancionados por lavado de dinero en E.U. operan en Colima

Colima, México, Avanzada (23/09/2025).- Cibanco, Vector Casa de Bolsa e Intercam, señalados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presunto lavado de dinero, tienen sucursales en Colima.

Cibanco se localiza en la avenida Tecnológico, en la capital del estado, y en el bulevar Miguel de la Madrid, en Manzanillo; Intercam mantiene oficinas en la calle Gabino Barreda, aunque prácticamente permanece cerrado desde hace tiempo; y Vector Casa de Bolsa opera sobre la avenida Constitución.

El Departamento del Tesoro sancionó en junio de 2025 a estas tres instituciones financieras mexicanas por presuntamente facilitar operaciones de lavado de dinero a organizaciones criminales como el Cártel de los Beltrán Leyva, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Golfo.

Las medidas de Estados Unidos incluyen la prohibición a entidades financieras de ese país de realizar transacciones con dichas instituciones, con el fin de cortar los flujos de capital vinculados al narcotráfico, en particular al negocio del fentanilo.

En respuesta, un día después del anuncio, el gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Hacienda y la Unidad de Inteligencia Financiera, inició investigaciones internas y aplicó medidas de intervención. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decretó la intervención gerencial temporal de Cibanco, Intercam Banco y, posteriormente, de Vector Casa de Bolsa, con base en el artículo 129 de la Ley de Instituciones de Crédito. El organismo explicó que la medida busca sustituir a los órganos administrativos de las instituciones sancionadas para salvaguardar los derechos de ahorradores y clientes, frente a los efectos de las acciones emprendidas por el gobierno estadounidense.

Hasta el momento, ninguna autoridad en Colima se ha pronunciado sobre la asesoría a los clientes de dichas instituciones financieras. Tampoco el gobierno del estado ha informado si él o los municipios mantienen activos financieros en Cibanco, Intercam o Vector.