UIF bloquea cuentas en México tras designación de 22 objetivos por parte de Estados Unidos

Ciudad de México, Avanzada (18/09/2025).- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) instruyó el bloqueo administrativo de cuentas en territorio nacional a siete personas físicas y 15 personas morales, luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designara a dichos objetivos por presuntos vínculos con lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

La UIF precisó que esta acción se da en el marco de los mecanismos de cooperación internacional de los que forma parte el Estado mexicano, con el propósito de blindar el sistema financiero y evitar que recursos de procedencia ilícita ingresen o se dispersen en la economía del país.

El organismo subrayó que la incorporación de personas en la Lista de Personas Bloqueadas constituye una medida preventiva de carácter administrativo y no implica una determinación judicial. Tampoco prejuzga la existencia de responsabilidad penal sin contar con los elementos probatorios correspondientes.

Asimismo, la UIF informó que realizará un análisis detallado de la información financiera vinculada a los sujetos designados y, en caso de detectar posibles actividades ilícitas, dará vista de manera inmediata a la Fiscalía General de la República (FGR) para los efectos legales conducentes.

“La integración de listas internacionales emitidas por autoridades extranjeras permite actuar de manera coordinada con el sistema financiero mexicano y proteger la integridad del sistema financiero nacional”, destacó la dependencia.

Con estas medidas, México refuerza su colaboración con organismos internacionales en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, dando cumplimiento a compromisos internacionales y asegurando que el sistema financiero no sea utilizado por organizaciones criminales.