El Departamento del Tesoro señaló que una red empresarial vinculada con el Cártel del Noreste habría utilizado contratos gubernamentales, negocios de construcción y carreras de caballos para financiar actividades criminales. También identificó transferencias de recursos a campañas electorales de candidatos favorecidos por la organización.
México, Avanzada (13/10/2026).— El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra cuatro personas y once entidades vinculadas con el Cártel del Noreste (CDN), al identificar una red de negocios presuntamente utilizada para lavar dinero, financiar actividades criminales y canalizar recursos a campañas políticas en México.
A través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), el gobierno estadounidense informó que las sanciones alcanzan a empresarios y compañías relacionadas con las carreras de caballos, la construcción, el transporte de mercancías y la comercialización de combustibles, principalmente en Tamaulipas y Nuevo León.
Uno de los señalamientos más relevantes involucra al empresario mexicano Gamaliel Garza García, identificado por las autoridades estadounidenses como socio del Cártel del Noreste y propietario de una red de empresas que, según el Departamento del Tesoro, ha servido para canalizar recursos hacia campañas electorales de candidatos políticos favorecidos por esa organización criminal.
De acuerdo con el comunicado, la empresa Construcciones y Edificaciones Garza Elías, S.A. de C.V. (CEGESA), vinculada con Garza García, habría sido utilizada para transferir fondos a campañas políticas. La dependencia estadounidense también señaló que esta compañía obtuvo contratos gubernamentales mediante prácticas corruptas y posteriormente subcontrató los trabajos a personas relacionadas con el cártel.
El Departamento del Tesoro precisó que CEGESA ha sido beneficiaria de contratos públicos en el norte de México, incluidos los otorgados por el gobierno municipal de Nuevo Laredo y el gobierno estatal de Tamaulipas.
La investigación también identifica a Gamaliel Garza Elías, hijo del empresario, quien participa en las operaciones cotidianas de CEGESA y, según las autoridades estadounidenses, entregó dinero en efectivo para financiar campañas electorales de candidatos preferidos por el Cártel del Noreste.
Aunque el comunicado establece estos vínculos entre actividades empresariales, contratos públicos y financiamiento político, no identifica a los candidatos que presuntamente recibieron los recursos ni precisa los montos entregados a las campañas.
Las autoridades estadounidenses también señalaron que Garza García creó la empresa Concretos y Productos Asfálticos del Norte (COPASA), dedicada al suministro de materiales para construcción, como parte de un esquema mediante el cual CEGESA ejecutaba o subcontrataba obras y COPASA proporcionaba los insumos.
Según la OFAC, a principios de 2026 ambas compañías figuraban entre las pocas constructoras autorizadas por el Cártel del Noreste para realizar trabajos de construcción en Nuevo Laredo, Tamaulipas, lo que evidencia, de acuerdo con las autoridades estadounidenses, el control que la organización criminal ejerce sobre determinadas actividades económicas.
La red empresarial identificada por el Departamento del Tesoro incluye otras compañías dedicadas a la construcción, los desarrollos inmobiliarios, la distribución de gas y el transporte de combustibles.
Las carreras de caballos como mecanismo de financiamiento
Otra parte de la investigación se concentra en el Club La Molienda, un establecimiento dedicado a las carreras de caballos cuarto de milla, ubicado en las inmediaciones de Nuevo Laredo, que, según el gobierno estadounidense, se encuentra bajo control del Cártel del Noreste.
La OFAC sostiene que el establecimiento genera ingresos para la organización criminal mediante el cobro de entradas a jinetes y espectadores. También señala que el lugar está controlado por Miguel Ángel Treviño Morales, conocido como Z-40, aunque su operación es supervisada por otros integrantes y asociados del cártel mientras permanece encarcelado en Estados Unidos.
El Departamento del Tesoro recordó que el uso de las carreras de caballos para lavar dinero tiene antecedentes desde la época de Los Zetas, organización de la que surgió el Cártel del Noreste.
Entre 2008 y 2012, los hermanos Miguel Ángel y Óscar Omar Treviño Morales utilizaron empresas y prestanombres para adquirir, entrenar y competir con caballos de carreras en Estados Unidos. Durante un periodo de 30 meses, la red gastó aproximadamente 16 millones de dólares en distintos estados estadounidenses y lavó más de 22 millones de dólares para la organización criminal, según la dependencia.
En junio de 2012, las autoridades estadounidenses confiscaron 455 caballos en instalaciones relacionadas con estas operaciones en Oklahoma.
Contrabando de drogas mediante empresas de transporte
Las sanciones anunciadas también incluyen a Tamex Leasing, conocida como Tamex Logistics, empresa de transporte terrestre con sede en Nuevo Laredo, señalada por su participación en el contrabando de narcóticos hacia Estados Unidos.
De acuerdo con la OFAC, al menos dos cargamentos de cocaína incautados por las autoridades estadounidenses salieron de instalaciones de esta compañía. La droga estaba escondida en compartimentos ocultos de los tambores de freno de remolques y tenía un peso conjunto de 52 kilogramos.
Por estos hechos también fue sancionado Francisco Javier Inzunza Partida, identificado como despachador de la empresa y relacionado con la salida de los vehículos utilizados para transportar la droga.
Asimismo, el gobierno estadounidense incluyó en las sanciones a Pablo César Guajardo Álvarez, conocido como Takia, a quien identifica como jefe de plaza del Cártel del Noreste en Nuevo Laredo y antiguo responsable de grupos de sicarios de la organización.
Congelamiento de bienes y restricciones financieras
Como consecuencia de las sanciones, los bienes e intereses patrimoniales de las personas y entidades designadas que se encuentren en Estados Unidos, o bajo control de personas estadounidenses, quedan bloqueados y deben ser reportados a la OFAC.
Las restricciones también alcanzan, conforme a las reglas estadounidenses, a las empresas cuya propiedad corresponda en un 50 por ciento o más, individual o conjuntamente, a personas bloqueadas. Además, se prohíben generalmente las transacciones que involucren sus bienes o intereses patrimoniales dentro de la jurisdicción estadounidense, salvo autorización o excepción aplicable.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que las medidas buscan desmantelar la infraestructura financiera del Cártel del Noreste, particularmente sus mecanismos de lavado de dinero mediante actividades comerciales aparentemente legítimas.
La dependencia estadounidense informó que las investigaciones se realizaron en coordinación con distintas agencias federales de seguridad y con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno de México.
Esta es la cuarta acción de sanciones dirigida contra redes del Cártel del Noreste durante la actual administración estadounidense y, según el Departamento del Tesoro, la de mayor alcance hasta el momento.
El comunicado también advierte sobre la capacidad de esta organización criminal para infiltrarse en gobiernos locales, influir en la asignación de contratos públicos e intervenir en procesos electorales regionales, actividades que, de acuerdo con las autoridades estadounidenses, debilitan las instituciones y afectan a las comunidades de ambos lados de la frontera.
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