UIF bloquea en México a 46 personas y empresas señaladas por Estados Unidos

Colima, México, Avanzada (29/09/2026).— La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incorporó a su Lista de Personas Bloqueadas a 46 personas y empresas previamente designadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

La medida alcanza a 21 personas físicas y 25 personas morales. De acuerdo con la UIF, después de la designación estadounidense analizó la información financiera disponible en México sobre los sujetos incluidos.

La dependencia informó que entre algunos de ellos detectó operaciones financieras de riesgo e irregularidades que habían sido reportadas por instituciones financieras, elementos que, señaló, justificaron la adopción de medidas preventivas.

Por ello, determinó incorporar a los 46 sujetos a la Lista de Personas Bloqueadas como una medida administrativa encaminada a proteger la integridad del sistema financiero mexicano. La legislación y disposiciones aplicables contemplan la suspensión de operaciones o servicios financieros respecto de personas incorporadas a estas listas.

La UIF precisó que el bloqueo no constituye una determinación definitiva ni acredita responsabilidad de las personas o empresas involucradas. Los afectados conservan el derecho de audiencia y pueden recurrir a los medios administrativos y jurisdiccionales previstos en la legislación mexicana.

La actuación ocurre después de que la OFAC incluyera a estos 46 sujetos en una acción del gobierno estadounidense. La UIF señaló que su decisión en México se tomó a partir de esos señalamientos y del análisis de la información financiera disponible en el país.