UIF bloquea las cuentas de siete personas vinculadas al CJNG

México, Avanzada (19/02/2026).– La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó que fortaleció las acciones contra una red de fraude relacionada con esquemas de “tiempos compartidos” presuntamente vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en coordinación con autoridades de Estados Unidos.

De acuerdo con el Comunicado No. 15, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense designó a 24 sujetos —cinco personas físicas y 19 personas morales— por su presunta participación en un esquema fraudulento que operaba mediante la comercialización de tiempos compartidos, con posibles vínculos con dicha organización criminal.

Como parte de las acciones complementarias, la SHCP, por conducto de la UIF, incorporó a siete sujetos adicionales a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB): seis personas físicas y una moral, identificadas como parte del núcleo operativo, familiar y corporativo relacionado con la investigación.

Las autoridades señalaron que esta medida forma parte de los mecanismos de cooperación bilateral orientados a debilitar estructuras financieras asociadas a organizaciones criminales que utilizan esquemas empresariales y turísticos como fachada para la captación de recursos ilícitos con impacto transnacional, particularmente en zonas del occidente del país como Jalisco y Nayarit.

En el ámbito nacional, la UIF detalló que ha desarrollado análisis financieros, fiscales y corporativos de los involucrados, detectando flujos relevantes de recursos, transferencias internacionales, uso de instrumentos de inversión, consumos significativos a través de tarjetas de servicio y participación accionaria en diversas sociedades mercantiles constituidas principalmente en el occidente de México.

Asimismo, se informó que las denuncias correspondientes fueron presentadas ante la Fiscalía General de la República por la probable comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita, conforme a las atribuciones legales vigentes.

La dependencia federal subrayó que la ampliación de medidas restrictivas —tanto las derivadas de la designación internacional como las implementadas a nivel nacional— fortalece el régimen preventivo de bloqueo de cuentas, limita el acceso a activos dentro del sistema financiero global y cierra espacios para el uso de intermediarios, prestanombres o estructuras corporativas destinadas a dispersar recursos ilícitos.

Finalmente, la SHCP reiteró que mantiene coordinación permanente con autoridades nacionales e internacionales, en apego al marco jurídico y a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con el objetivo de prevenir el uso indebido del sistema financiero, mitigar riesgos emergentes y contribuir al debilitamiento financiero de organizaciones criminales que representan una amenaza para la seguridad y la economía del país.