Fracasa la UIPE: en Colima no se combate el lavado de dinero

Colima, México, Avanzada (26/09/2024).- Desde su creación en enero de 2021, la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE) del estado de Colima fue concebida como una herramienta para combatir el lavado de dinero asociado a la delincuencia organizada. Sin embargo, a cuatro años de su creación, los resultados son inexistentes.

El 27 de enero de 2021, el Periódico Oficial “El Estado de Colima” publicó el decreto que establece la UIPE como una entidad con autonomía técnica y de gestión, adscrita a la Secretaría de Planeación y Finanzas. Su objetivo primordial es la obtención y análisis de información patrimonial, económica y fiscal, orientada a prevenir y detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita. A pesar de estos nobles objetivos, el impacto real en la lucha contra el lavado de dinero ha sido escaso.

Un informe del Observatorio Nacional Ciudadano, presentado en 2022, puso en evidencia la falta de resultados concretos de la UIPE. Durante el estudio titulado “Evaluación de las acciones contra el lavado de dinero en los estados”, se señaló la dificultad para determinar si las unidades existentes, como la UIPE de Colima, operan de manera efectiva. La escasez de información sobre sus actividades y logros ha contribuido a la percepción de ineficacia.

La misión de la UIPE incluye la coordinación e intercambio de información entre distintas instituciones para detectar operaciones ilícitas. Sin embargo, hasta la fecha, las acciones de rastreo y análisis de información patrimonial y económica no han logrado desmantelar estructuras de lavado de dinero que operan en la región. La implementación de herramientas tecnológicas prometidas en su creación parece no haber producido los resultados esperados.

La visión de la UIPE es ser un referente en la generación de inteligencia para combatir el lavado de dinero, siguiendo el modelo nacional establecido por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Sin embargo, las metas planteadas se han quedado en meras intenciones, lo que genera dudas sobre la capacidad de la unidad para cumplir con su propósito fundamental.

El Observatorio Ciudadano cuestionaba si las UIPE son unidades eficaces en la lucha contra el lavado de dinero, o simplemente una estructura burocrática más en el complicado entramado de la delincuencia organizada.