Investigan fraude de 700 millones ligado a Inverforx; seis personas quedan en prisión

El caso involucra a 410 personas afectadas y contempla 396 investigaciones. La Fiscalía capitalina sostiene que los acusados habrían atraído inversiones con promesas de ganancias de hasta 90 por ciento.

Ciudad de México, Avanzada (12/08/2026).- Al menos 410 personas habrían resultado afectadas por un esquema de inversión que, de acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), habría provocado un daño patrimonial cercano a los 700 millones de pesos.

El expediente está relacionado con Strategic Capital Agency, identificada comercialmente como Inverforx, y ya contempla 396 investigaciones. Como parte de las acciones emprendidas por las autoridades, seis personas fueron vinculadas a proceso por su probable responsabilidad en el delito de fraude genérico.

Se trata de Frida “N”, Vianey “N”, Diana “N”, Valeria “N”, Jessica “N” y Luis “N”, quienes permanecerán en prisión preventiva mientras avanza el procedimiento judicial.

La hipótesis de la Fiscalía señala que los involucrados habrían actuado como asesores financieros y buscado directamente a potenciales inversionistas para convencerlos de entregar su dinero bajo la promesa de obtener ganancias muy por encima de las tasas habituales del mercado.

Los rendimientos ofrecidos, según las indagatorias, podían alcanzar entre 10 y 90 por ciento, con periodos menores a un año. Las cantidades entregadas por los clientes iban desde 50 mil pesos hasta ocho millones de pesos y eran respaldadas mediante distintos contratos relacionados con servicios de asesoría, consultoría o intermediación.

Uno de los elementos que analiza la autoridad es que el mecanismo habría funcionado bajo una dinámica similar a la de un esquema Ponzi. La captación de nuevos recursos habría permitido mantener inicialmente algunos pagos, generando confianza entre los inversionistas y propiciando que posteriormente aumentaran las cantidades entregadas.

La situación cambió cuando comenzaron a vencer los plazos pactados. Las personas afectadas habrían solicitado la devolución de su capital y los rendimientos comprometidos, pero presuntamente recibieron como respuesta que el dinero no podía ser liberado debido a una supuesta auditoría de autoridades hacendarias y al aseguramiento de cuentas de la empresa.

De acuerdo con la Fiscalía, los inversionistas finalmente no recuperaron los recursos que habían entregado.

Para sustentar las imputaciones, el Ministerio Público incorporó a las audiencias declaraciones de víctimas, documentación relacionada con las operaciones, registros de la plataforma digital utilizada para mostrar supuestos movimientos de las inversiones y resultados de peritajes en materia contable y cibernética.

Las autoridades también revisaron documentación corporativa y realizaron diligencias para establecer la identidad y ubicación de las personas señaladas.

Las órdenes de captura fueron cumplimentadas entre el 3 y el 4 de agosto. Los agentes de la Policía de Investigación realizaron los operativos en Iztacalco, Gustavo A. Madero, Azcapotzalco y Miguel Hidalgo, además de una acción en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, efectuada con apoyo de la Fiscalía mexiquense.

Las cinco mujeres fueron trasladadas al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, mientras que Luis “N” fue ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

El juez concedió distintos periodos para concluir la investigación complementaria: tres meses para Frida “N” y Vianey “N”; dos meses para Valeria “N” y Jessica “N”, y un mes para Diana “N” y Luis “N”.

La Fiscalía capitalina señaló que el expediente permanece abierto y que continuará recabando información para determinar si existen más víctimas y establecer si otras personas pudieron intervenir en las operaciones investigadas.

Las personas mencionadas son consideradas inocentes mientras no exista una sentencia que determine lo contrario.