CIBanco niega vínculos con actividades ilícitas

México, Avanzada (25/06/2025).- En respuesta a un comunicado reciente emitido por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, CIBanco rechazó categóricamente cualquier vínculo con actividades ilegales y afirmó que opera bajo estricta supervisión de las autoridades financieras mexicanas.

A través de una nota informativa, la institución financiera, con más de 40 años de operación en México, aseguró que no mantiene relación con actividades ajenas a la legalidad. Además, reiteró su compromiso con el cumplimiento de los lineamientos establecidos por instancias como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).

El pronunciamiento surge luego de que la Red de Control de Delitos Financieros (FINCEN, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro señalara a varias instituciones por presuntos vínculos con operaciones financieras ilícitas.

Sin embargo, CIBanco destacó que, tras una revisión por parte de autoridades mexicanas, no se han encontrado elementos que comprometan su operación ni su actuación. En respaldo a esta postura, la SHCP subrayó en su comunicado oficial que solicitó pruebas al Departamento del Tesoro sobre posibles nexos con actividades ilícitas, pero “no se recibió ningún dato probatorio al respecto”.

La entidad también recalcó que los recursos de sus clientes se encuentran protegidos por la Ley de Protección al Ahorro Bancario, y que sus operaciones continúan desarrollándose con total normalidad.

Finalmente, CIBanco afirmó que mantiene comunicación constante con las autoridades de México y de E.U., y refrendó su disposición para colaborar plenamente con cualquier investigación.