Intercam niega vínculo con lavado de dinero tras señalamiento de autoridades de E.U.

México, Avanzada (25/06/2025).- Luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), señalara a Intercam Banco y a otras instituciones financieras mexicanas como posibles focos de preocupación por actividades relacionadas con lavado de dinero, la institución negó categóricamente cualquier vínculo con prácticas ilícitas.

En un comunicado oficial emitido este miércoles, Intercam Banco rechazó “tajantemente la vinculación de esta institución con cualquier práctica ilícita, particularmente lavado de dinero”, y reafirmó su compromiso con la legalidad y la transparencia.

La institución recordó que ha operado durante casi tres décadas cumpliendo con todas las normativas nacionales e internacionales, especialmente aquellas relacionadas con la prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

“El banco está operando con normalidad y seguirá apoyando a sus clientes como lo ha hecho siempre”, aseguró, al tiempo que enfatizó que los depósitos están protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) y los instrumentos de inversión son custodiados por el INDEVAL.

Intercam también destacó que el propio Departamento del Tesoro excluyó expresamente de las investigaciones a sus subsidiarias con base en Estados Unidos.

Finalmente, informó que mantiene comunicación constante con la Secretaría de Hacienda, el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), quienes hasta ahora no han recibido ninguna notificación oficial del gobierno estadounidense sobre el caso.

c: Intercam Banco niega categóricamente su participación en lavado de dinero tras ser señalado por autoridades financieras de E.U. y afirma que opera con normalidad.