Colima combatirá el lavado de dinero en coordinación con la UIF

Colima, México, Avanzada (28/01/2021).- El gobernador, Ignacio Peralta Sánchez publicó el decreto para la creación de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica que tiene como finalidad detectar todas aquellas operaciones que se realicen con recursos de procedencia ilícita.

La Unidad forma parte de la estrategia nacional que implementó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Fiscalía General de la República para combatir el lavado de activos y el financiamiento a actos terroristas.

Dicha unidad trabajará de forma coordinada con la Unidad de Inteligencia Financiera que dirige Santiago Nieto Castillo, que entre otras cosas detectó redes de pornografía infantil en el país, operaciones financieras inusuales relacionadas con la trata de personas y recientemente, el lavado de dinero con criptomonedas.

El decreto menciona que la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica en Colima tendrá entre sus objetivos, detectar y denunciar las actividades con recursos de procedencia ilícita, para “debilitar la estructura patrimonial y económica de la delincuencia en el estado”.

Ayer en el periódico Oficial “El Estado de Colima” el gobernador Ignacio Peralta Sánchez publicó el decreto que entra en vigor este día. Sin embargo, en los artículos transitorios se menciona que el titular del Ejecutivo dispone de 10 días hábiles para nombrar al titular de la Unidad.

La persona designada estará en el cargo por seis años y sólo podrá ser removida si cometió algún delito que requiera prisión preventiva oficiosa.

También, el mandatario tiene 60 días hábiles para crear las condiciones jurídicas para la implementación de esta unidad, que podrá agilizar la identificación de los activos de los delincuentes para promover su aseguramiento.