EU sanciona red de lavado y tráfico de fentanilo ligada al Cártel de Sinaloa

Avanzada (20/05/2026).- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este miércoles sanciones contra más de una decena de personas y empresas vinculadas al Cártel de Sinaloa y a operaciones de tráfico de fentanilo, lavado de dinero y uso de criptomonedas para mover ganancias ilícitas hacia México.

A través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), el gobierno estadounidense identificó dos redes criminales relacionadas con la facción de “Los Chapitos”, integrada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Entre los principales señalados se encuentra Armando de Jesús Ojeda Avilés, presunto operador financiero del grupo criminal en Sinaloa, acusado de coordinar el lavado de recursos provenientes de la venta de fentanilo, cocaína y metanfetaminas en Estados Unidos. Según el reporte, Ojeda Avilés facilitaba la conversión de dinero en efectivo a criptomonedas para transferir recursos al cártel en México.

El Departamento del Tesoro indicó que Ojeda Avilés asumió el control de estas operaciones tras el asesinato de Mario Alberto Jiménez Castro, quien ya había sido sancionado por utilizar monedas digitales y transferencias electrónicas para mover ganancias del narcotráfico.

También fueron sancionados Jesús Alonso Aispuro Félix, identificado como intermediario financiero de la red; Rodrigo Alarcón Palomares, acusado de participar en recolección de dinero y lavado mediante criptomonedas; así como Alfredo Orozco Romero, señalado como asesor de seguridad y cobrador de deudas relacionadas con cargamentos de cocaína.

Las autoridades estadounidenses incluyeron además a la empresa de seguridad Grupo Especial Mamba Negra S. de R.L. de C.V. y al restaurante Gorditas Chiwas, en Chihuahua, por presuntamente servir como estructuras vinculadas a las operaciones financieras de la organización.

En paralelo, OFAC sancionó otra red encabezada por Jesús González Peñuelas, identificado como prófugo de la justicia y presunto responsable del tráfico de heroína, metanfetamina, cocaína y fentanilo hacia Estados Unidos desde 2007.

De acuerdo con el Departamento del Tesoro, González Peñuelas opera células de distribución en California, Texas, Colorado, Washington, Utah y Nevada. La DEA ofreció desde 2024 una recompensa de 5 millones de dólares por información que conduzca a su captura.

El gobierno estadounidense aseguró que el Cártel de Sinaloa, considerado desde febrero de 2025 como Organización Terrorista Extranjera, representa una de las mayores amenazas para Estados Unidos por el tráfico de fentanilo, droga relacionada con decenas de miles de muertes por sobredosis cada año.

La dependencia sostuvo que las sanciones implican el congelamiento de bienes y activos bajo jurisdicción estadounidense, además de prohibir transacciones con ciudadanos y empresas de ese país.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que la administración del presidente Donald Trump continuará atacando las redes financieras de los cárteles para impedir el flujo de fentanilo hacia territorio estadounidense.