Hacienda bloquea 13 casinos por presunto lavado de dinero; Grupo Salinas acusa persecución de Estado

México, Avanzada (12/11/2025).- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en coordinación con el Gabinete de Seguridad, ejecutó acciones contra 13 casinos ubicados en distintos estados del país, tras detectar operaciones financieras consideradas de alto riesgo, entre ellas movimientos millonarios en efectivo, flujos internacionales y uso de plataformas digitales no supervisadas.

De acuerdo con la investigación, que se desarrolló durante varios meses, los establecimientos —localizados en entidades como Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México— fueron listados como “personas morales bloqueadas” para proteger a los usuarios y prevenir su utilización por grupos del crimen organizado.

Los análisis financieros revelaron conductas presuntamente vinculadas a tipologías internacionales de lavado de dinero, con transferencias hacia países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá. Además, se detectó el uso de plataformas digitales que empleaban a intermediarios sin capacidad económica acorde con los montos recibidos, lo que habría permitido ocultar o legitimar recursos ilícitos.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunció que presentará denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y notificará a la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) para investigar posibles delitos relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y evasión fiscal.

La dependencia federal destacó que estas acciones forman parte de un esfuerzo coordinado con agencias internacionales, entre ellas la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en cumplimiento de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Sin embargo, entre las empresas señaladas figuran Ganador Azteca S.A.P.I. de C.V. y Operadora Ganador TV Azteca, S.A.P.I. de C.V., ambas pertenecientes al conglomerado de Grupo Salinas, cuyo presidente, Ricardo Salinas Pliego, respondió mediante un comunicado en el que calificó las acciones del gobierno como un “acto autoritario e infundado”.

“El acoso del gobierno en contra de Grupo Salinas debe cesar”, expresó la empresa en el documento difundido este 11 de noviembre, donde acusó una “campaña sistemática de persecución de Estado” encabezada por la procuradora fiscal Grisel Galeano García.

“Resulta lamentable que las instituciones del gobierno se presten a un acto doloso y persecutorio motivado únicamente por intereses políticos”, señaló el grupo empresarial, al tiempo que aseguró cumplir con los más altos estándares internacionales en materia de prevención de lavado de dinero y actuar conforme a la ley.

Salinas Pliego advirtió que no permitirá que su grupo sea intimidado ni silenciado: “Seguiremos defendiendo nuestros derechos con la ley y la razón ética y jurídica de nuestro lado. No nos van a callar. No nos van a doblar. Aquí estamos y aquí seguiremos”.