M\u00e9xico, Avanzada (25\/06\/2025).- En respuesta a un comunicado reciente emitido por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, CIBanco rechaz\u00f3 categ\u00f3ricamente cualquier v\u00ednculo con actividades ilegales y afirm\u00f3 que opera bajo estricta supervisi\u00f3n de las autoridades financieras mexicanas.<\/p>\n\n\n\n
A trav\u00e9s de una nota informativa, la instituci\u00f3n financiera, con m\u00e1s de 40 a\u00f1os de operaci\u00f3n en M\u00e9xico, asegur\u00f3 que no mantiene relaci\u00f3n con actividades ajenas a la legalidad. Adem\u00e1s, reiter\u00f3 su compromiso con el cumplimiento de los lineamientos establecidos por instancias como la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP), el Banco de M\u00e9xico, la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Instituto para la Protecci\u00f3n al Ahorro Bancario (IPAB).<\/p>\n\n\n\n
El pronunciamiento surge luego de que la Red de Control de Delitos Financieros (FINCEN, por sus siglas en ingl\u00e9s) del Departamento del Tesoro se\u00f1alara a varias instituciones por presuntos v\u00ednculos con operaciones financieras il\u00edcitas.<\/p>\n\n\n\n
Sin embargo, CIBanco destac\u00f3 que, tras una revisi\u00f3n por parte de autoridades mexicanas, no se han encontrado elementos que comprometan su operaci\u00f3n ni su actuaci\u00f3n. En respaldo a esta postura, la SHCP subray\u00f3 en su comunicado oficial que solicit\u00f3 pruebas al Departamento del Tesoro sobre posibles nexos con actividades il\u00edcitas, pero \u201cno se recibi\u00f3 ning\u00fan dato probatorio al respecto\u201d.<\/p>\n\n\n\n
La entidad tambi\u00e9n recalc\u00f3 que los recursos de sus clientes se encuentran protegidos por la Ley de Protecci\u00f3n al Ahorro Bancario, y que sus operaciones contin\u00faan desarroll\u00e1ndose con total normalidad.<\/p>\n\n\n\n
Finalmente, CIBanco afirm\u00f3 que mantiene comunicaci\u00f3n constante con las autoridades de M\u00e9xico y de E.U., y refrend\u00f3 su disposici\u00f3n para colaborar plenamente con cualquier investigaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
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