M\u00e9xico, Avanzada (25\/06\/2025).- Luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a trav\u00e9s de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), se\u00f1alara a Intercam Banco y a otras instituciones financieras mexicanas como posibles focos de preocupaci\u00f3n por actividades relacionadas con lavado de dinero, la instituci\u00f3n neg\u00f3 categ\u00f3ricamente cualquier v\u00ednculo con pr\u00e1cticas il\u00edcitas.<\/p>\n\n\n\n
En un comunicado oficial emitido este mi\u00e9rcoles, Intercam Banco rechaz\u00f3 \u201ctajantemente la vinculaci\u00f3n de esta instituci\u00f3n con cualquier pr\u00e1ctica il\u00edcita, particularmente lavado de dinero\u201d, y reafirm\u00f3 su compromiso con la legalidad y la transparencia.<\/p>\n\n\n\n
La instituci\u00f3n record\u00f3 que ha operado durante casi tres d\u00e9cadas cumpliendo con todas las normativas nacionales e internacionales, especialmente aquellas relacionadas con la prevenci\u00f3n del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.<\/p>\n\n\n\n
\u201cEl banco est\u00e1 operando con normalidad y seguir\u00e1 apoyando a sus clientes como lo ha hecho siempre\u201d, asegur\u00f3, al tiempo que enfatiz\u00f3 que los dep\u00f3sitos est\u00e1n protegidos por el Instituto para la Protecci\u00f3n al Ahorro Bancario (IPAB) y los instrumentos de inversi\u00f3n son custodiados por el INDEVAL.<\/p>\n\n\n\n
Intercam tambi\u00e9n destac\u00f3 que el propio Departamento del Tesoro excluy\u00f3 expresamente de las investigaciones a sus subsidiarias con base en Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n
Finalmente, inform\u00f3 que mantiene comunicaci\u00f3n constante con la Secretar\u00eda de Hacienda, el Banco de M\u00e9xico y la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), quienes hasta ahora no han recibido ninguna notificaci\u00f3n oficial del gobierno estadounidense sobre el caso.<\/p>\n\n\n\n
c: Intercam Banco niega categ\u00f3ricamente su participaci\u00f3n en lavado de dinero tras ser se\u00f1alado por autoridades financieras de E.U. y afirma que opera con normalidad.<\/p>\n