Colima, M\u00e9xico, Avanzada (22\/11\/2019).- Aunque se encuentra ubicado entre los estados con mayores operaciones de presunto lavado de dinero, Colima no ha sido escenario de investigaciones ni de sanciones a empresas ni a personajes implicados en ese delito.<\/p>\n\n\n\n
Desde que en 1999, hace dos d\u00e9cadas, fue detenido Cirilo Jos\u00e9 Ocampo Verdugo, conocido como el Rey de las Cajas Populares, acusado de lavado de dinero, hasta la fecha no se ha tenido noticia de otra detenci\u00f3n de esa magnitud, a pesar de que las propias autoridades han aceptado que existen evidencias de esta pr\u00e1ctica.<\/p>\n\n\n\n
Incluso a finales de los ochentas, antes de la llegada de Ocampo Verdugo a Colima, se dio el caso del famoso narcotraficante Manuel Salcido Uzueta, conocido como El Cochiloco, quien adquiri\u00f3 el rabcho El Jayamita en el municipio de Coquimatl\u00e1n, donde vivi\u00f3 varios a\u00f1os bajo la falsa identidad de \u201cingeniero Pedro Orozco\u201d y ah\u00ed recib\u00eda y agasajaba a encumbrados pol\u00edticos y dem\u00e1s personajes p\u00fablicos de la entidad.<\/p>\n\n\n\n
A finales de septiembre pasado, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP), Santiago Nieto, dio a conocer que el fen\u00f3meno del lavado de dinero se concentra en estados gobernados por el PRI y el PAN, entre los que se encuentran Colima, Tlaxcala, Sinaloa, San Luis Potos\u00ed, Oaxaca, Hidalgo, Guerrero, Chihuahua, Guanajuato, Aguascalientes, Baja California norte y sur, Quer\u00e9taro, Quintana Roo, Tamaulipas y Yucat\u00e1n, etc\u00e9tera.<\/p>\n\n\n\n
En el caso de Colima, no se ha actuado contra el lavado de dinero a pesar de contar desde hace varios a\u00f1os con una legislaci\u00f3n de la materia m\u00e1s severa.<\/p>\n\n\n\n
Hace m\u00e1s de siete a\u00f1os, en julio de 2012, el Congreso del Estado aprob\u00f3 reformas a los c\u00f3digos Penal y de Procedimientos Penales de la entidad con el fin de prevenir y sancionar las operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita y el financiamiento al terrorismo.<\/p>\n\n\n\n
La iniciativa, enviada por el Ejecutivo estatal, refiri\u00f3 que las reformas representan el cumplimiento de un compromiso establecido en el Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, firmado en agosto de 2008, \u201ccon el prop\u00f3sito de atender los problemas estructurales que afectan la seguridad y la procuraci\u00f3n e impartici\u00f3n de justicia\u201d.<\/p>\n\n\n\n
De ese modo, dentro de la figura del decomiso se ampli\u00f3 la cobertura de propiedades o posesiones que pueden ser objeto de esa acci\u00f3n, por lo que ser\u00e1n instrumento del delito todas las pertenencias del inculpado, a fin de disminuir la capacidad econ\u00f3mica del delincuente y limitar sus actividades.<\/p>\n\n\n\n
\u201cSe establecen como delito las operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita, es decir, el lavado de dinero, adem\u00e1s de que ser\u00e1 catalogado como delito grave, con una penalidad de 5 a 15 a\u00f1os de prisi\u00f3n y multa de mil a 5 mil unidades\u201d, refiri\u00f3 la reforma aprobada.<\/p>\n\n\n\n
Asimismo, en las sanciones por lavado de dinero se contempla tambi\u00e9n como agravante cuando los sujetos activos sean servidores p\u00fablicos encargados de prevenir, detectar, denunciar, investigar o juzgar la comisi\u00f3n de delitos, o ejecutar las sanciones penales. <\/p>\n\n\n\n
Hace casi dos a\u00f1os, en febrero de 2018, el gobernador Jos\u00e9 Ignacio Peralta S\u00e1nchez sostuvo que ten\u00eda una lista de empresarios que \u201cest\u00e1n lavando dinero del narcotr\u00e1fico\u201d, aunque argument\u00f3 que su gobierno no tiene las facultades para investigar ese tema.<\/p>\n\n\n\n
En una entrevista radiof\u00f3nica, dijo tener elementos para detectar \u201coperaciones irregulares, que son sospechosas, que te permiten decir con toda claridad que no est\u00e1n apegadas a la norma y que pudieran dar pie a un reporte\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Luego del esc\u00e1ndalo generado por esta declaraci\u00f3n, Peralta dio marcha atr\u00e1s y aclar\u00f3 que la lista de empresas acusadas de lavar dinero que dijo tener en su poder no es una lista de empresas de la entidad, sino que se trata de una lista que ha sido p\u00fablica a trav\u00e9s de los medios de comunicaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Asegur\u00f3 que la lista fue incluso informada por la Oficina de Control de Activos en el Extranjero del Departamento de Tesoro de Estados Unidos. Precisamente en agosto de 2017 se dio a conocer una lista de 305 entidades, empresas o negocios, todas acusadas de v\u00ednculos con el narcotr\u00e1fico, entre las que destacan por su n\u00famero las casas de cambio, gasoliner\u00edas y otros expendios de combustibles, transportes a\u00e9reos y terrestres, bienes ra\u00edces, los hoteles, farmacias, servicios m\u00e9dicos y desarrollos tur\u00edsticos, agr\u00edcolas, de inversiones y residenciales.<\/p>\n\n\n\n
El gobernador reconoci\u00f3 que el lavado de dinero es una actividad que existe y que se deben fortalecer las pol\u00edticas p\u00fablicas en ese sentido.<\/p>\n\n\n\n
Recientemente la UIF afirm\u00f3 que tiene en la mira a dos de los nueve delegados estatales de programas de bienestar sujetos a investigaci\u00f3n actualmente por la Secretar\u00eda de la Funci\u00f3n P\u00fablica (SFP).<\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan Nieto Castillo, en al menos dos casos se ya se interpusieron las denuncias correspondientes ante la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR), adem\u00e1s, que la entidad a su cargo revisa tambi\u00e9n posibles casos de lavado de dinero relacionados con gobernadores y ex gobernadores del pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n
En entrevista con El Financiero, el acad\u00e9mico investigador de la Universidad Panamericana (UP), Alfredo Ceja Rodr\u00edguez, refiri\u00f3 en 2016 que el dinero lavado es una m\u00ednima parte de las ganancias del crimen organizado, “de acuerdo a las dependencias que se encargan de la inteligencia financiera, las ganancias tan s\u00f3lo por el lavado de dinero oscilan entre los 10 mil y los 25 mil millones de d\u00f3lares para los c\u00e1rteles mexicanos, que obtienen ingresos brutos superiores a los 250 mil millones de d\u00f3lares, es decir el 10 por ciento”.<\/p>\n\n\n\n
Los reportes de 2014 de la Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica (PGR) refieren de 84 denuncias relativas al lavado de dinero, y Sinaloa, Baja California, Sonora, Tamaulipas y Jalisco encabezan los se\u00f1alamientos.<\/p>\n\n\n\n
Junto a los anteriores estados, Chihuahua, Colima, Nuevo Le\u00f3n, y el Distrito Federal, es donde m\u00e1s se registran las m\u00e1s de 2 mil 800 acciones fiscales y financieras fuera de norma, desde 2007 a la fecha, seg\u00fan informaci\u00f3n de la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP) pudieran encajar en lavado de dinero.<\/p>\n\n\n\n
Ante estas estad\u00edsticas, Alfredo Ceja refiri\u00f3 que las autoridades hacendarias tienen mucho que hacer, “es aqu\u00ed donde la Unidad de Inteligencia Financiera tiene mucho trabajo para ubicar estos puntos, \u00e9stas empresas y giros de los que es m\u00e1s factible lavar dinero del crimen organizado”<\/p>\n\n\n\n
De acuerdo con el especialista, los ‘blanqueadores de dinero’ han hecho gala de creatividad, al apoyarse en transferencias electr\u00f3nicas, giros en efectivo, o dep\u00f3sitos en tarjetas de prepago en tiendas de conveniencia; y el m\u00e9todo m\u00e1s recurrente es la compra de p\u00f3lizas de seguro, “las aseguradoras no te piden un respaldo, o saber de d\u00f3nde proviene el dinero; hay otros giros que se prestan, como el restaurantero, el hotelero, y que decir de los casinos. En lo que si ha habido protecci\u00f3n es en los bienes ra\u00edces y los veh\u00edculos”.<\/p>\n