Colima, M\u00e9xico, Avanzada (26\/09\/2024).- Desde su creaci\u00f3n en enero de 2021, la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Econ\u00f3mica (UIPE) del estado de Colima fue concebida como una herramienta para combatir el lavado de dinero asociado a la delincuencia organizada. Sin embargo, a cuatro a\u00f1os de su creaci\u00f3n, los resultados son inexistentes.<\/p>\n\n\n\n
El 27 de enero de 2021, el Peri\u00f3dico Oficial “El Estado de Colima” public\u00f3 el decreto que establece la UIPE como una entidad con autonom\u00eda t\u00e9cnica y de gesti\u00f3n, adscrita a la Secretar\u00eda de Planeaci\u00f3n y Finanzas. Su objetivo primordial es la obtenci\u00f3n y an\u00e1lisis de informaci\u00f3n patrimonial, econ\u00f3mica y fiscal, orientada a prevenir y detectar operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita. A pesar de estos nobles objetivos, el impacto real en la lucha contra el lavado de dinero ha sido escaso.<\/p>\n\n\n\n
Un informe del Observatorio Nacional Ciudadano, presentado en 2022, puso en evidencia la falta de resultados concretos de la UIPE. Durante el estudio titulado \u201cEvaluaci\u00f3n de las acciones contra el lavado de dinero en los estados\u201d, se se\u00f1al\u00f3 la dificultad para determinar si las unidades existentes, como la UIPE de Colima, operan de manera efectiva. La escasez de informaci\u00f3n sobre sus actividades y logros ha contribuido a la percepci\u00f3n de ineficacia.<\/p>\n\n\n\n
La misi\u00f3n de la UIPE incluye la coordinaci\u00f3n e intercambio de informaci\u00f3n entre distintas instituciones para detectar operaciones il\u00edcitas. Sin embargo, hasta la fecha, las acciones de rastreo y an\u00e1lisis de informaci\u00f3n patrimonial y econ\u00f3mica no han logrado desmantelar estructuras de lavado de dinero que operan en la regi\u00f3n. La implementaci\u00f3n de herramientas tecnol\u00f3gicas prometidas en su creaci\u00f3n parece no haber producido los resultados esperados.<\/p>\n\n\n\n
La visi\u00f3n de la UIPE es ser un referente en la generaci\u00f3n de inteligencia para combatir el lavado de dinero, siguiendo el modelo nacional establecido por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Sin embargo, las metas planteadas se han quedado en meras intenciones, lo que genera dudas sobre la capacidad de la unidad para cumplir con su prop\u00f3sito fundamental.<\/p>\n\n\n\n
El Observatorio Ciudadano cuestionaba si las UIPE son unidades\u00a0eficaces en la lucha contra el lavado de dinero, o simplemente una estructura burocr\u00e1tica m\u00e1s en el complicado entramado de la delincuencia organizada.<\/p>\n