{"id":139720,"date":"2026-10-06T12:40:13","date_gmt":"2026-10-06T18:40:13","guid":{"rendered":"https:\/\/diarioavanzada.com.mx\/?p=139720"},"modified":"2026-10-06T12:40:17","modified_gmt":"2026-10-06T18:40:17","slug":"ex-empleado-bancario-lavo-millones-para-una-red-criminal-pasaria-hasta-30-anos-en-prision","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diarioavanzada.com.mx\/?p=139720","title":{"rendered":"Ex empleado bancario lav\u00f3 millones para una red criminal; pasar\u00eda hasta 30 a\u00f1os en prisi\u00f3n"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>Gerardo Aquino admiti\u00f3 haber recibido sobornos para abrir cuentas fraudulentas, emitir tarjetas de d\u00e9bito y facilitar el movimiento de recursos il\u00edcitos; enfrenta penas m\u00e1ximas de hasta 30 a\u00f1os de prisi\u00f3n por uno de los cargos<\/em><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Avanzada (06\/10\/2026).\u2014 Un exempleado de TD Bank se declar\u00f3 culpable en Estados Unidos de aceptar sobornos y utilizar su posici\u00f3n dentro de la instituci\u00f3n financiera para facilitar el lavado de aproximadamente 4.8 millones de d\u00f3lares hacia Colombia.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Gerardo Aquino, de 40 a\u00f1os y residente de Hollywood, Florida, admiti\u00f3 su responsabilidad en los delitos de conspiraci\u00f3n para lavar dinero y recepci\u00f3n de sobornos por parte de un empleado bancario, inform\u00f3 el Departamento de Justicia de Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">De acuerdo con documentos judiciales, entre abril de 2022 y noviembre de 2023 Aquino aprovech\u00f3 su empleo en TD Bank para abrir cuentas fraudulentas, emitir cientos de tarjetas de d\u00e9bito a sus c\u00f3mplices y desbloquear tarjetas que la propia instituci\u00f3n hab\u00eda restringido ante sospechas de fraude.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las cuentas y tarjetas fueron utilizadas para sacar de Estados Unidos alrededor de 4.8 millones de d\u00f3lares con destino a Colombia.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una parte relevante de la operaci\u00f3n se concentr\u00f3 en 86 cuentas individuales que Aquino abri\u00f3 utilizando una misma direcci\u00f3n comercial en Miami. Tan s\u00f3lo mediante esas cuentas fueron lavados m\u00e1s de 3 millones de d\u00f3lares, seg\u00fan la informaci\u00f3n presentada por las autoridades estadounidenses.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A cambio de facilitar las operaciones, Aquino recibi\u00f3 m\u00e1s de 8 mil d\u00f3lares en sobornos, tanto en efectivo como mediante una red de pagos digitales entre particulares.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El fiscal general adjunto A. Tysen Duva, de la Divisi\u00f3n Penal del Departamento de Justicia, sostuvo que Aquino abus\u00f3 de la posici\u00f3n de confianza que ten\u00eda dentro del banco para enriquecerse y facilitar actividades ilegales.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Por su parte, la Administraci\u00f3n para el Control de Drogas (DEA) se\u00f1al\u00f3 que los empleados de instituciones financieras que facilitan el movimiento de ganancias il\u00edcitas pueden desempe\u00f1ar un papel relevante dentro de las redes criminales.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Aquino se declar\u00f3 culpable de dos cargos. La conspiraci\u00f3n para lavar dinero contempla una pena m\u00e1xima de 20 a\u00f1os de prisi\u00f3n, mientras que la recepci\u00f3n de sobornos por parte de un empleado bancario puede alcanzar una pena m\u00e1xima de 30 a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esto no significa que necesariamente recibir\u00e1 esas condenas. La pena ser\u00e1 determinada por un juez federal con base en las Directrices de Sentencia de Estados Unidos y otros factores previstos en la legislaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La audiencia para dictar sentencia est\u00e1 programada para el 23 de marzo de 2027.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El caso es investigado por la DEA, la Divisi\u00f3n de Investigaci\u00f3n Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS-CI) y la Oficina del Inspector General de la Corporaci\u00f3n Federal de Seguro de Dep\u00f3sitos (FDIC-OIG), con apoyo del Departamento de Polic\u00eda de Morristown.<\/p>\n<div class=\"fb-background-color\">\n\t\t\t  <div \n\t\t\t  \tclass = \"fb-comments\" \n\t\t\t  \tdata-href = \"https:\/\/diarioavanzada.com.mx\/?p=139720\"\n\t\t\t  \tdata-numposts = \"10\"\n\t\t\t  \tdata-lazy = \"true\"\n\t\t\t\tdata-colorscheme = \"light\"\n\t\t\t\tdata-order-by = \"social\"\n\t\t\t\tdata-mobile=true>\n\t\t\t  <\/div><\/div>\n\t\t  <style>\n\t\t    .fb-background-color {\n\t\t\t\tbackground:  !important;\n\t\t\t}\n\t\t\t.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {\n\t\t\t    width: 100% !important;\n\t\t\t}\n\t\t  <\/style>\n\t\t  ","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Gerardo Aquino admiti\u00f3 haber recibido sobornos para abrir cuentas fraudulentas, emitir tarjetas de d\u00e9bito y facilitar el movimiento de recursos il\u00edcitos; enfrenta penas m\u00e1ximas de hasta 30 a\u00f1os de prisi\u00f3n por uno de los cargos Avanzada (06\/10\/2026).\u2014 Un exempleado de TD Bank se declar\u00f3 culpable en Estados Unidos de aceptar sobornos y utilizar su posici\u00f3n [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":139722,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_coblocks_attr":"","_coblocks_dimensions":"","_coblocks_responsive_height":"","_coblocks_accordion_ie_support":"","advanced_seo_description":"","jetpack_seo_html_title":"","jetpack_seo_noindex":false,"jetpack_seo_schema_type":"","_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_wpcom_ai_launchpad_first_post":false,"_jetpack_feature_clip_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[23,231],"tags":[],"class_list":["post-139720","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-mundo","category-seguridad"],"jetpack_likes_enabled":true,"jetpack-related-posts":[],"jetpack_sharing_enabled":true,"amp_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/diarioavanzada.com.mx\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/Arresto-financiero-entre-efectivo-y-tarjetas.png","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/diarioavanzada.com.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/139720","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/diarioavanzada.com.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/diarioavanzada.com.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diarioavanzada.com.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diarioavanzada.com.mx\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=139720"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/diarioavanzada.com.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/139720\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":139723,"href":"https:\/\/diarioavanzada.com.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/139720\/revisions\/139723"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diarioavanzada.com.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/139722"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/diarioavanzada.com.mx\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=139720"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/diarioavanzada.com.mx\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=139720"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/diarioavanzada.com.mx\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=139720"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}