Colima, M\u00e9xico, Avanzada (16\/05\/2020).- El que los c\u00e1rteles de la droga operen en Colima es propicio para el lavado de dinero en la entidad, ello les permite encubrir fondos generados por actividades il\u00edcitas, como tr\u00e1fico de drogas, corrupci\u00f3n, trata de personas, extorsi\u00f3n, contrabando de armas y evasi\u00f3n fiscal, entre otros.<\/p>\n\n\n\n
El problema es real y no es nuevo. Durante varias d\u00e9cadas han existido hechos confirmados \u2013como el caso de Jos\u00e9 Cirilo Ocampo Verdusco (JOV)- y muchos otros que han estado en investigaci\u00f3n no s\u00f3lo por las autoridades locales, tambi\u00e9n por el gobierno de los Estados Unidos, quienes mantienen en la mira a empresas en Colima por lavado de dinero. <\/p>\n\n\n\n
En el estado se ha visto c\u00f3mo a lo largo de los a\u00f1os nacen grandes negocios que de repente abren, en ocasiones son tiroteados o incendiados. Por la ciudad se pasean veh\u00edculos costosos y cada vez hay m\u00e1s opulentas propiedades, principalmente en la zona norte; siendo que cualquier sueldo honesto en Colima no da para tener esos beneficios. <\/p>\n\n\n\n
Los negocios que se han realizado, muchos de manera ilegal, han sido a la sombra del poder. Los gobiernos municipales, estatales y federales no han cumplido de manera eficiente con evitar que se siga dando el lavado de dinero. Este fen\u00f3meno, aunado a la expansi\u00f3n de los c\u00e1rteles de la droga, s\u00f3lo es posible con el apoyo de autoridades de los diferentes niveles.<\/p>\n\n\n\n
Y aunque Colima es considerado uno de los estados con mayores operaciones de presunto lavado de dinero, son casi nulas las investigaciones, ni que decir de los resultados de \u00e9stas. No existen. Ni sanciones a empresas ni a personajes implicados en ese delito.<\/p>\n\n\n\n
\u201cLAVANDO DINERO DEL NARCOTR\u00c1FICO\u201d<\/strong><\/p>\n\n\n\n Salvo el caso de Cirilo Jos\u00e9 Ocampo Verdugo (JOV), hace m\u00e1s de 20 a\u00f1os (en 1999), no se conoce otra detenci\u00f3n por lavado de dinero en Colima, aun cuando las autoridades han denunciado que existen rastros de esta pr\u00e1ctica. <\/p>\n\n\n\n En febrero de 2018, en una entrevista radiof\u00f3nica, el actual gobernador del Estado de Colima, Jos\u00e9 Ignacio Peralta S\u00e1nchez, lo dijo: hay lavado de dinero en la entidad. Y acus\u00f3 a empresarios locales de tener v\u00ednculos con el crimen organizado.<\/p>\n\n\n\n El mandatario afirm\u00f3 que ten\u00eda una lista de empresarios que \u201cest\u00e1n lavando dinero del narcotr\u00e1fico\u201d y exigi\u00f3 la participaci\u00f3n de todos los niveles de gobierno, del sector privado y de la misma sociedad para terminar con la inseguridad que cada d\u00eda asesina a m\u00e1s personas.<\/p>\n\n\n\n Tras se\u00f1alar que \u201chay unos peores que otros\u201d, dijo que \u201cun empresario vino a casa de gobierno preocupado. Estamos de acuerdo, hago autocr\u00edtica, pero necesitamos que participe la sociedad. -Y le dije-, si quieres te paso la lista de empresarios que est\u00e1n lavando dinero del narcotr\u00e1fico. Tenemos elementos para detectar operaciones irregulares\u201d.<\/p>\n\n\n\n Despu\u00e9s se lav\u00f3 las manos al manifestar que las facultades de su administraci\u00f3n eran limitadas para investigar el lavado de dinero, aunque agreg\u00f3 que ten\u00edan operaciones sospechosas para dar reporte a las autoridades competentes.<\/p>\n\n\n\n Adem\u00e1s, debido a la fuerza de sus declaraciones, se ech\u00f3 para atr\u00e1s y trat\u00f3 de disimular su versi\u00f3n manifestando que la lista a la que se refer\u00eda que ten\u00eda en su poder, no era de empresarios locales y que hab\u00eda sido publicada en los peri\u00f3dicos.<\/p>\n\n\n\n Un a\u00f1o despu\u00e9s, en 2019, el director general de la Administraci\u00f3n Portuaria Integral de Manzanillo, el capit\u00e1n H\u00e9ctor Mora G\u00f3mez, era acusado por el senador Antonio Mart\u00edn del Campo, de estar implicado en lavado de dinero del narcotr\u00e1fico. Seg\u00fan el panista, el funcionario federal hab\u00eda enfrentado cargos por presuntos actos de lavado de dinero y tr\u00e1fico de drogas en Estados Unidos. La versi\u00f3n fue calificada como \u201cun invento\u201d por el capit\u00e1n. <\/p>\n\n\n\n En enero de este 2020, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera en el pa\u00eds, Santiago Nieto Castillo, revel\u00f3 que hab\u00eda tres casos de lavado de dinero en Colima que estaban siendo investigados, los cuales estaban relacionados con el puerto de Manzanillo. Se trataban de actividades comerciales agr\u00edcolas y casas de cambio, expuso sin dar m\u00e1s detalles. <\/p>\n\n\n\n Reportes de 2014 de la entonces Procuradur\u00eda General de la Rep\u00fablica (PGR), apuntaban a Colima entre los estados donde desde 2007, se registran m\u00e1s de 2 mil 800 acciones fiscales y financieras fuera de norma, las cuales pudieran configurarse como lavado de dinero, seg\u00fan la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP).<\/p>\n\n\n\n Paralelamente, los incidentes con tufo de narco y lavado de dinero se han presentado en la entidad. Por mencionar algunos: el 16 de abril de 2017 se report\u00f3 un atentado contra el lote de autos Automotriz Ruiz en el municipio capital, sujetos realizaron disparos desde un veh\u00edculo; el 28 de enero de 2012 balearon a un sujeto en el lote de autos Kolim\u00e1n Automotriz, localizado por el Tercer Anillo Perif\u00e9rico de la ciudad; el 8 de septiembre de 2010, balearon otro lote de autos, en Villa de \u00c1lvarez.<\/p>\n\n\n\n FOCOS ROJOS, EN LA MIRA<\/strong><\/p>\n\n\n\n Entre las empresas o negocios acusadas de v\u00ednculos con el narcotr\u00e1fico en el pa\u00eds, existen casas de cambio, gasoliner\u00edas, venta de veh\u00edculos, hoteles, farmacias, bienes ra\u00edces, desarrollos tur\u00edsticos, agr\u00edcolas, de inversiones y residenciales.<\/p>\n\n\n\n Para el lavado de dinero, existen muchas actividades que pueden disfrazarlo, como transferencias electr\u00f3nicas, giros en efectivo, o dep\u00f3sitos en tarjetas de prepago en tiendas de conveniencia y la compra de p\u00f3lizas de seguro.<\/p>\n\n\n\n Recientemente, en el mes de marzo de este a\u00f1o, el gobierno del pa\u00eds del norte dio a conocer que manten\u00eda investigaciones de cuatro empresas en Jalisco y Colima: dos restaurantes, una gasolinera y una organizaci\u00f3n de inversiones por su presunta relaci\u00f3n con el C\u00e1rtel Jalisco Nueva Generaci\u00f3n (CJNG) y la organizaci\u00f3n narcotraficante \u201cLos Cuinis\u201d. <\/p>\n\n\n\n Una de ellas es GBJ de Colima, S.A. de C.V., una gasolinera localizada en Villa de \u00c1lvarez. Esta compa\u00f1\u00eda es propiedad o es controlada por Diana Mar\u00eda S\u00e1nchez Carl\u00f3n, a quien la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) design\u00f3 el 19 de agosto de 2015, por ayudar a Abigail Gonz\u00e1lez Valencia en sus actividades de tr\u00e1fico de drogas y desempe\u00f1ar un rol importante en la administraci\u00f3n de sus activos.<\/p>\n\n\n\n Mientras, en febrero tambi\u00e9n de este a\u00f1o, la Administraci\u00f3n para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en ingl\u00e9s) revel\u00f3 que daba seguimiento puntual al desarrollo del CJNG y pretend\u00eda detener a Nemesio Oseguera Cervantes, quien \u2013asegura la dependencia norteamericana- se esconde en zonas monta\u00f1osas de Jalisco, Colima y Michoac\u00e1n, sin permanecer est\u00e1tico en un solo lugar; y mencion\u00f3 que los c\u00e1rteles utilizan monedas virtuales para lavar dinero il\u00edcito, dificultando la localizaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Pero este fen\u00f3meno no es nuevo en la entidad, a principios de 2008, el entonces diputado local panista, Jorge Octavio \u00cd\u00f1iguez Larios, manifest\u00f3 su preocupaci\u00f3n declarando que hab\u00eda mucha gente estaba llegando y comprando ranchos, \u201caparecen propiedades de la noche a la ma\u00f1ana; hemos visto c\u00f3mo a \u00faltimas fechas han proliferado lotes con venta de carros de lujo que llaman la atenci\u00f3n\u201d, advirti\u00f3.<\/p>\n\n\n\n En esas mismas fechas se dio un enfrentamiento con armas de alto poder en un negocio de autom\u00f3viles ubicado al sur de la ciudad capital, en el que murieron tres personas y una m\u00e1s result\u00f3 gravemente herida. Al respecto, el entonces gobernador, Jes\u00fas Silverio Cavazos Ceballos neg\u00f3 que se tratara de \u201cejecuciones\u201d. Tres a\u00f1os m\u00e1s tarde \u00e9l ser\u00eda ejecutado afuera de su domicilio.<\/p>\n\n\n\n Una d\u00e9cada antes, el llamado \u201cRey de las cajas populares\u201d, Jos\u00e9 Cirilo Ocampo Verdugo, fue acusado de lavado de dinero y fraude, sus negocios millonarios se mantuvieron durante mucho tiempo con dinero il\u00edcito y estafando a miles de personas.<\/p>\n\n\n\n EL COLIMA DE JOV<\/strong><\/p>\n\n\n\n La historia de Ocampo Verdugo en Colima inici\u00f3 en los 90\u2019s, cuando en tres a\u00f1os se convirti\u00f3 en un pr\u00f3spero empresario, con m\u00e1s de 30 propiedades adquiridas y una decena de negocios creados al amparo de los recursos que depositaban los miembros de sus Cooperativas Cajas Populares del Pac\u00edfico S.C.L. <\/p>\n\n\n\n El veracruzano hab\u00eda creado una gran red de lavado de dinero, seg\u00fan autoridades de Estados Unidos y M\u00e9xico. Sus operaciones eran encubiertas a trav\u00e9s de 25 cajas populares, sociedades cooperativas de ahorro y pr\u00e9stamo, utilizando el dinero de ahorradores con el llamado C\u00e1rtel de Colima, con lo que creo decenas de empresas en diferentes ramas. Movi\u00f3 fortunas a trav\u00e9s de cientos de cuentas en Bancomer, Serf\u00edn, Promex, Bital, Bilbao-Vizcaya y Bancrecer e hizo trasferencias al exterior por millones de d\u00f3lares.<\/p>\n\n\n\n Al igual que muchos c\u00e1rteles de la droga, JOV hab\u00eda elegido Colima para incrementar su imperio. El empresario lleg\u00f3 a la entidad aqu\u00ed en 1994, un a\u00f1o despu\u00e9s de ser procesado judicialmente por irregularidades en la administraci\u00f3n de la Cooperativa Caja Popular Los Dos Laredos, en Nuevo Laredo, Tamaulipas.<\/p>\n\n\n\n Paralelamente abr\u00eda cooperativas en otros 23 estados del pa\u00eds, instalando 458 oficinas con apariencia de peque\u00f1as y confiables sucursales bancarias. Para 1997 sus negocios manejaban centenares de chequeras en la banca nacional, adem\u00e1s de una serie de cuentas concentradoras, adonde aparentemente iban a dar los excedentes de las cajas populares.<\/p>\n\n\n\n La mayor\u00eda de las inversiones se encontraban en la entidad, en los municipios de Colima, Villa de \u00c1lvarez, Tecom\u00e1n y Comala. JOV presum\u00eda ser el patr\u00f3n de seis mil personas y de poseer una flotilla de 300 veh\u00edculos al servicio de sus negocios, que adem\u00e1s eran abastecidos de combustible por Operadora Gasolinera JOV, S.A. de C.V.<\/p>\n\n\n\n Hab\u00eda indicios que hac\u00eda desconfiar de su creciente riqueza. En diciembre de 1995, los ahorradores defraudados se organizaron y formaron una asociaci\u00f3n civil para pelear su dinero, que sumaba m\u00e1s de 20 millones de pesos. En 1997 Ocampo Verduzco sali\u00f3 librado judicialmente y arrebat\u00f3 el manejo de la caja de ahorros a los defraudados.<\/p>\n\n\n\n Fue hasta 1999, cuando aparentemente cometi\u00f3 un error, que las autoridades extranjeras, principalmente el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, lo puso en la mira. Desde ah\u00ed comenz\u00f3 su declive. Lo que las autoridades en Colima y el pa\u00eds no hab\u00edan realizado, otro gobierno norteamericano lo tuvo que hacer.<\/p>\n\n\n\n En el Congreso local se observa que los negocios del veracruzano eran objeto de debate en sesiones plenarias, ya se especulaba que estaba lavando dinero del narcotr\u00e1fico. <\/p>\n\n\n\n Finalmente las autoridades dictaron el a\u00f1o 2000 auto de formal prisi\u00f3n contra JOV, por operar un sofisticado sistema de \u201clavado de dinero\u201d del crimen organizado. Tanto en Tamaulipas como en Colima, fue acusado por ser prestanombres de los hermanos Amezcua.<\/p>\n\n\n\n LOS INMUEBLES \u201cSIN DUE\u00d1O\u201d<\/strong><\/p>\n\n\n\n \u00bfY qu\u00e9 ha pasado con todos los bienes de Ocampo Verdzco? \u00bfO con todas las propiedades de Juan Manuel Salcido Uzeta, \u201cEl Cochiloco\u201d \u2013por ejemplo-? Entre ellas, con su rancho \u201cJayamita\u201d, en Coquimatl\u00e1n, en donde el 10 de febrero de 1994, dirigentes del PRI y destacados l\u00edderes de esa formaci\u00f3n pol\u00edtica en la entidad, le ofrecieron al aspirante presidencial, Luis Donaldo Colosio, una comida por su cumplea\u00f1os. <\/p>\n\n\n\n Otro caso: El de los hermanos Amezcua; en enero de 2014 Ad\u00e1n Amezcua Contreras y varios de sus familiares solicitaron a la entonces Subprocuradur\u00eda Especializada en Investigaci\u00f3n de Delincuencia Organizada (SEIDO) la devoluci\u00f3n de 126 inmuebles y 4 cuentas bancarias que les fueron aseguradas desde hace 15 a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n Los medios de comunicaci\u00f3n se\u00f1alaron que los inmuebles de los narcotraficantes nunca fueron puestos a disposici\u00f3n de un juez federal, de ah\u00ed que la hermana, Patricia Amezcua Contreras, reclam\u00f3 el dinero en cuentas bancarias abiertas en sucursales de Colima. Adem\u00e1s de algunos lotes y construcciones. <\/p>\n\n\n\n Pr\u00e1cticamente muchas contin\u00faan en el limbo. De las que m\u00e1s se conoce es de las propiedades de Jos\u00e9 Cirilo Ocampo Verduzco. Mientras en este caso muchos ciudadanos perdieron su dinero \u2013hubo hasta suicidios como consecuencia-, en junio del a\u00f1o pasado el Gobierno del Estado asegur\u00f3 que continuaba la batalla legal para que se les pague a los defraudados.<\/p>\n\n\n\n Luego de sostener una reuni\u00f3n con los integrantes de la Uni\u00f3n de Ahorradores Cooperativistas Colimenses A.C., el titular de la Consejer\u00eda Jur\u00eddica, Luis Alberto Vuelvas Preciado, asegur\u00f3 que se realizan acciones para dar soluci\u00f3n a la brevedad posible, a pesar de que han pasado casi dos d\u00e9cadas sin resultados favorables.<\/p>\n\n\n\n Agreg\u00f3 que siguen buscando que el Servicio de Administraci\u00f3n y Enajenaci\u00f3n de bienes (SAE), que tiene decomisados los bienes inmuebles y los administra, por lo que no es posible ponerlos a la venta y entregar los recursos a los 3 mil 944 defraudados; porque se incurrir\u00eda en diversos delitos tipificados en el C\u00f3digo Penal Federal y en C\u00f3digo Penal del Estado de Colima.<\/p>\n\n\n\n Luego de recordar los antecedentes jur\u00eddicos del fraude cometido por la Caja Popular de Cirilo Jos\u00e9 Ocampo Verdugo, sostuvo que existe un di\u00e1logo asertivo con el SAE, para buscar los mecanismos que deriven en un convenio y ambas partes desistir de la v\u00eda legal, para poder vender los inmuebles y resarcir el da\u00f1o causado al patrimonio de los ahorradores.<\/p>\n\n\n\n Mientras, el gobierno federal ha estado subastando algunas propiedades que pertenecieron a narcotraficantes o estuvieron inmiscuidas en el lavado de dinero. Apenas el a\u00f1o pasado el gobierno federal public\u00f3 una convocatoria para participar en la Sexta Subasta Social, que tendr\u00e1 lugar el 14 y 15 de diciembre en Los Pinos, en la Ciudad de M\u00e9xico, entre cuyos lotes estaba uno que ofrece una casa que se encuentra en la colonia Colinas de Santa B\u00e1rbara, en Colima.<\/p>\n\n\n\n Adem\u00e1s, la administraci\u00f3n p\u00fablica comunic\u00f3 en un bolet\u00edn de prensa que en total se ofertar\u00edan 628 lotes, de los cuales cinco son inmuebles y se encuentran en los estados de M\u00e9xico, Colima, Guanajuato y Sinaloa. El apartado de subastas en l\u00ednea dio cuenta de que tambi\u00e9n se ofrec\u00eda un terreno de 6 mil 420.68 metros cuadrados, ubicado en el kil\u00f3metro 608 del tramo carretero Campos-Cuyutl\u00e1n.<\/p>\n\n\n\n En junio de 2019 el Servicio de Administraci\u00f3n y Enajenaci\u00f3n de Bienes (SAE) public\u00f3 otra convocatoria para realizar una subasta. De acuerdo con la informaci\u00f3n difundida, en esa subasta estaba a la venta una residencia ubicada en calle Trucha, Fraccionamiento Club Santiago, en Manzanillo, la cual fue vendida por 2 millones 640 mil pesos, operaci\u00f3n que cont\u00f3 con el mayor sobreprecio respecto al monto de salida. <\/p>\n\n\n\n Por otro lado, las medidas para evitar el lavado de dinero han sido insuficientes. A pesar de que en julio de 2012 el Congreso del Estado aprob\u00f3 reformas a los c\u00f3digos Penal y de Procedimientos Penales de la entidad, a fin de prevenir y sancionar las operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita y el financiamiento al terrorismo, las leyes han sido letra muerta. <\/p>\n\n\n\n \u201cSe establecen como delito las operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita, es decir, el lavado de dinero, adem\u00e1s de que ser\u00e1 catalogado como delito grave, con una penalidad de 5 a 15 a\u00f1os de prisi\u00f3n y multa de mil a 5 mil unidades\u201d, refiere la reforma que no ha sido probada en ninguna persona.<\/p>\n\n\n\n Recientemente, en febrero de este a\u00f1o, hubo una detenci\u00f3n por lavado de dinero. No fue en Colima, ni en M\u00e9xico, sino en los Estados Unidos. Jessica Johana Oseguera, hija de Nemesio Oseguera Cervantes, \u201cEl Mencho\u201d, l\u00edder del C\u00e1rtel de Jalisco Nueva Generaci\u00f3n que opera en la entidad; fue detenida en el pa\u00eds del norte por este delito.<\/p>\n\n\n\n Negocios ilegales como el lavado del dinero y el tr\u00e1fico de drogas, siguen estando a la vista de todos, a veces en complicidad con las autoridades, y nadie hace mucho. Hay detenidos eventuales, pero son los menos. La impunidad contin\u00faa imperando en Colima.<\/p>\n