Avanzada (15\/04\/2026).- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a trav\u00e9s de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), emiti\u00f3 una enmienda a la orden que mantiene a CIBanco como una instituci\u00f3n de \u201cprincipal preocupaci\u00f3n por lavado de dinero\u201d, pero que ahora permite ciertas transferencias de fondos con el objetivo de facilitar su liquidaci\u00f3n por parte del Gobierno de M\u00e9xico.<\/p>\n\n\n\n
De acuerdo con el aviso que ser\u00e1 publicado en el Registro Federal, la modificaci\u00f3n ajusta la orden original emitida en junio de 2025, en la que se prohib\u00edan determinadas transacciones financieras con CIBanco por su presunta vinculaci\u00f3n con operaciones relacionadas con el tr\u00e1fico il\u00edcito de opioides.<\/p>\n\n\n\n
La nueva disposici\u00f3n mantiene la prohibici\u00f3n general para instituciones financieras estadounidenses de realizar transferencias hacia o desde CIBanco; sin embargo, introduce una excepci\u00f3n clave: se autorizar\u00e1n aquellas operaciones que sean \u201cordinarias y necesarias\u201d para llevar a cabo el proceso de liquidaci\u00f3n de la instituci\u00f3n bancaria, siempre que cuenten con la aprobaci\u00f3n del liquidador designado por el Gobierno de M\u00e9xico y no contravengan otras leyes.<\/p>\n\n\n\n
FinCEN justific\u00f3 la enmienda al se\u00f1alar que el Gobierno mexicano ha intervenido en la operaci\u00f3n de CIBanco, incluyendo la toma de control administrativo y la venta de activos relevantes, con el fin de proteger la estabilidad del sistema financiero nacional y evitar riesgos adicionales de lavado de dinero que pudieran impactar al sistema estadounidense.<\/p>\n\n\n\n
La autoridad financiera estadounidense subray\u00f3 que estas medidas se sustentan en las facultades otorgadas por la Ley FEND Off Fentanyl, aprobada en 2024, que permite imponer \u201cmedidas especiales\u201d contra instituciones extranjeras vinculadas con el lavado de dinero asociado al tr\u00e1fico de opioides.<\/p>\n\n\n\n
Cabe recordar que en su resoluci\u00f3n original, FinCEN se\u00f1al\u00f3 a CIBanco por presuntamente facilitar servicios financieros a organizaciones del narcotr\u00e1fico con base en M\u00e9xico, incluyendo el C\u00e1rtel del Golfo, el C\u00e1rtel de los Beltr\u00e1n Leyva y el C\u00e1rtel Jalisco Nueva Generaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Pese a la flexibilizaci\u00f3n parcial, el Tesoro estadounidense dej\u00f3 claro que el resto de las restricciones impuestas en 2025 contin\u00faan vigentes, por lo que la instituci\u00f3n sigue bajo estricta vigilancia internacional mientras avanza su proceso de disoluci\u00f3n.<\/p>\n