Avanzada (14\/04\/2026).- El gobierno de Estados Unidos, a trav\u00e9s de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, anunci\u00f3 este martes una nueva ofensiva contra las estructuras financieras del C\u00e1rtel del Noreste (CDN), al sancionar a seis objetivos \u2014entre ellos personas, empresas y casinos\u2014 acusados de participar en una red de lavado de dinero y tr\u00e1fico de efectivo en la frontera con M\u00e9xico.<\/p>\n\n\n\n
La medida, dada a conocer por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, pone el foco en operaciones que, seg\u00fan las autoridades, permiten al CDN sostener su actividad criminal en la zona de Nuevo Laredo, un punto estrat\u00e9gico frente a Laredo, considerado el puerto terrestre m\u00e1s activo de la frontera sur estadounidense.<\/p>\n\n\n\n
De acuerdo con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, la acci\u00f3n responde a la pol\u00edtica del presidente Donald Trump de utilizar \u201ctodas las herramientas disponibles\u201d para frenar la violencia de los c\u00e1rteles, particularmente en delitos como el tr\u00e1fico de fentanilo y de personas hacia territorio estadounidense.<\/p>\n\n\n\n
Red criminal y control territorial<\/strong><\/p>\n\n\n\n Las autoridades estadounidenses se\u00f1alan que el CDN \u2014considerado desde febrero de 2025 como Organizaci\u00f3n Terrorista Extranjera\u2014 mantiene una fuerte presencia en estados del noreste mexicano como Tamaulipas, Coahuila y Nuevo Le\u00f3n, donde controla rutas de narcotr\u00e1fico, tr\u00e1fico de migrantes y extorsi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan la investigaci\u00f3n, coordinada por agencias como la Drug Enforcement Administration (DEA), el grupo criminal ejerce dominio en Nuevo Laredo mediante el uso sistem\u00e1tico de la violencia, incluyendo secuestros y asesinatos, as\u00ed como el soborno de funcionarios y la intimidaci\u00f3n de periodistas.<\/p>\n\n\n\n Casinos: fachada para lavado y violencia<\/strong><\/p>\n\n\n\n Entre los principales objetivos sancionados se encuentra el Casino Centenario, se\u00f1alado como un centro de operaciones del CDN utilizado tanto para almacenar drogas \u2014incluidas pastillas de fentanilo y coca\u00edna\u2014 como para lavar dinero a trav\u00e9s de actividades de juego.<\/p>\n\n\n\n Las autoridades estadounidenses aseguran que el inmueble tambi\u00e9n era utilizado para torturar e intimidar a presuntos rivales del c\u00e1rtel, adem\u00e1s de servir como punto de reuni\u00f3n para sus integrantes.<\/p>\n\n\n\n Junto con este establecimiento fue sancionada la empresa Comercializadora y Arrendadora de M\u00e9xico S.A. de C.V. (CAMSA), responsable de su operaci\u00f3n, as\u00ed como el Diamante Casino, otro complejo de apuestas vinculado a la misma red empresarial y se\u00f1alado por facilitar el blanqueo de recursos il\u00edcitos.<\/p>\n\n\n\n Operadores clave del c\u00e1rtel<\/strong><\/p>\n\n\n\n La lista de sancionados incluye a Eduardo Javier Islas Valdez, alias \u201cCrosty\u201d, identificado como responsable del tr\u00e1fico de personas en Nuevo Laredo. Seg\u00fan el reporte, este individuo controlaba a los \u201cpateros\u201d \u2014traficantes de migrantes\u2014 y autorizaba los cruces hacia Texas, adem\u00e1s de administrar casas de seguridad para resguardar dinero en efectivo.<\/p>\n\n\n\n Tambi\u00e9n fueron sancionados dos presuntos facilitadores del c\u00e1rtel en \u00e1mbitos legales y sociales. Por un lado, el abogado Juan Pablo Penilla Rodr\u00edguez, acusado de actuar como intermediario entre l\u00edderes del CDN, incluido Miguel \u00c1ngel Trevi\u00f1o Morales, incluso mientras este se encuentra bajo custodia.<\/p>\n\n\n\n Por otro lado, figura Jes\u00fas Reymundo Ramos V\u00e1zquez, se\u00f1alado por encabezar campa\u00f1as de desinformaci\u00f3n bajo la apariencia de activismo de derechos humanos, con el objetivo de desacreditar a las autoridades mexicanas y mejorar la imagen p\u00fablica del grupo criminal.<\/p>\n\n\n\n Implicaciones de las sanciones<\/strong><\/p>\n\n\n\n Las sanciones implican el bloqueo de todos los bienes e intereses financieros de los involucrados dentro de Estados Unidos, as\u00ed como la prohibici\u00f3n de que ciudadanos o empresas estadounidenses realicen transacciones con ellos.<\/p>\n\n\n\n Adem\u00e1s, las autoridades advirtieron que instituciones financieras extranjeras podr\u00edan enfrentar sanciones secundarias si facilitan operaciones con los individuos o empresas designadas, lo que ampl\u00eda el alcance internacional de la medida.<\/p>\n\n\n\n El Departamento del Tesoro subray\u00f3 que estas acciones buscan debilitar las fuentes de financiamiento del crimen organizado y no s\u00f3lo castigar, sino provocar cambios en su comportamiento, mediante el aislamiento del sistema financiero global.<\/p>\n