M\u00e9xico, Avanzada (19\/02\/2026).\u2013 La Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP), a trav\u00e9s de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), inform\u00f3 que fortaleci\u00f3 las acciones contra una red de fraude relacionada con esquemas de \u201ctiempos compartidos\u201d presuntamente vinculada al C\u00e1rtel Jalisco Nueva Generaci\u00f3n (CJNG), en coordinaci\u00f3n con autoridades de Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n
De acuerdo con el Comunicado No. 15, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense design\u00f3 a 24 sujetos \u2014cinco personas f\u00edsicas y 19 personas morales\u2014 por su presunta participaci\u00f3n en un esquema fraudulento que operaba mediante la comercializaci\u00f3n de tiempos compartidos, con posibles v\u00ednculos con dicha organizaci\u00f3n criminal.<\/p>\n\n\n\n
Como parte de las acciones complementarias, la SHCP, por conducto de la UIF, incorpor\u00f3 a siete sujetos adicionales a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB): seis personas f\u00edsicas y una moral, identificadas como parte del n\u00facleo operativo, familiar y corporativo relacionado con la investigaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Las autoridades se\u00f1alaron que esta medida forma parte de los mecanismos de cooperaci\u00f3n bilateral orientados a debilitar estructuras financieras asociadas a organizaciones criminales que utilizan esquemas empresariales y tur\u00edsticos como fachada para la captaci\u00f3n de recursos il\u00edcitos con impacto transnacional, particularmente en zonas del occidente del pa\u00eds como Jalisco y Nayarit.<\/p>\n\n\n\n
En el \u00e1mbito nacional, la UIF detall\u00f3 que ha desarrollado an\u00e1lisis financieros, fiscales y corporativos de los involucrados, detectando flujos relevantes de recursos, transferencias internacionales, uso de instrumentos de inversi\u00f3n, consumos significativos a trav\u00e9s de tarjetas de servicio y participaci\u00f3n accionaria en diversas sociedades mercantiles constituidas principalmente en el occidente de M\u00e9xico.<\/p>\n\n\n\n
Asimismo, se inform\u00f3 que las denuncias correspondientes fueron presentadas ante la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica por la probable comisi\u00f3n de operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita, conforme a las atribuciones legales vigentes.<\/p>\n\n\n\n
La dependencia federal subray\u00f3 que la ampliaci\u00f3n de medidas restrictivas \u2014tanto las derivadas de la designaci\u00f3n internacional como las implementadas a nivel nacional\u2014 fortalece el r\u00e9gimen preventivo de bloqueo de cuentas, limita el acceso a activos dentro del sistema financiero global y cierra espacios para el uso de intermediarios, prestanombres o estructuras corporativas destinadas a dispersar recursos il\u00edcitos.<\/p>\n\n\n\n
Finalmente, la SHCP reiter\u00f3 que mantiene coordinaci\u00f3n permanente con autoridades nacionales e internacionales, en apego al marco jur\u00eddico y a los est\u00e1ndares del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI), con el objetivo de prevenir el uso indebido del sistema financiero, mitigar riesgos emergentes y contribuir al debilitamiento financiero de organizaciones criminales que representan una amenaza para la seguridad y la econom\u00eda del pa\u00eds.<\/p>\n