Jalisco, M\u00e9xico, Avanzada (19\/02\/2026).- El Departamento del Tesoro de E.U., a trav\u00e9s de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en ingl\u00e9s), anunci\u00f3 este d\u00eda la imposici\u00f3n de sanciones contra una red de fraude de tiempos compartidos encabezada por el C\u00e1rtel de Jalisco Nueva Generaci\u00f3n (CJNG), considerada organizaci\u00f3n terrorista extranjera por el gobierno estadounidense.<\/p>\n\n\n\n
La acci\u00f3n incluye al complejo tur\u00edstico Kovay Gardens, ubicado en Bah\u00eda de Banderas, Nayarit \u2014al noroeste de Puerto Vallarta\u2014, as\u00ed como a cinco ciudadanos mexicanos y 17 empresas vinculadas a la red criminal. De acuerdo con el comunicado oficial, muchas de las personas y entidades sancionadas operan en Puerto Vallarta y sus alrededores, zona identificada como basti\u00f3n estrat\u00e9gico del CJNG.<\/p>\n\n\n\n
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirm\u00f3 que los c\u00e1rteles \u201cno solo trafican fentanilo hacia nuestras fronteras, sino que tambi\u00e9n orquestan esquemas de fraude para victimizar a ciudadanos estadounidenses\u201d, y asegur\u00f3 que el gobierno continuar\u00e1 sus esfuerzos para cortar las fuentes de financiamiento de estas organizaciones.<\/p>\n\n\n\n
Fraude millonario contra adultos mayores<\/strong><\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan el Tesoro, el fraude de tiempos compartidos en M\u00e9xico ha afectado durante d\u00e9cadas a miles de estadounidenses, particularmente adultos mayores, con p\u00e9rdidas que ascienden a cientos de millones de d\u00f3lares.<\/p>\n\n\n\n Tan solo entre 2019 y 2023, alrededor de 6 mil v\u00edctimas en E.U. reportaron p\u00e9rdidas cercanas a 300 millones de d\u00f3lares por este tipo de esquemas. En 2024, el Centro de Quejas por Delitos en Internet (IC3) del FBI recibi\u00f3 casi 900 denuncias relacionadas con fraudes de tiempos compartidos en M\u00e9xico, con p\u00e9rdidas superiores a 50 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n\n\n\n Las autoridades estadounidenses detallaron que los esquemas operan mediante centros de llamadas en M\u00e9xico, donde presuntos operadores se hacen pasar por agentes inmobiliarios, abogados o intermediarios financieros. Las v\u00edctimas son persuadidas para pagar \u201cimpuestos\u201d o \u201ccuotas\u201d anticipadas bajo la promesa de vender, rentar o recuperar inversiones en tiempos compartidos. El dinero, sin embargo, nunca es devuelto.<\/p>\n\n\n\n Se\u00f1alamientos contra Kovay Gardens<\/strong><\/p>\n\n\n\n El Tesoro sostiene que el CJNG implement\u00f3 un modelo \u201cverticalmente integrado\u201d en Kovay Gardens, lo que le permitir\u00eda captar clientes desde la firma del contrato y posteriormente revictimizarlos mediante llamadas fraudulentas.<\/p>\n\n\n\n Entre las pr\u00e1cticas se\u00f1aladas est\u00e1n promociones enga\u00f1osas, promesas falsas de generaci\u00f3n de ingresos por renta de semanas vacacionales, cobros indebidos a tarjetas de cr\u00e9dito y la transferencia de bases de datos de clientes a centros de llamadas vinculados al c\u00e1rtel.<\/p>\n\n\n\n Tambi\u00e9n fue sancionado el fundador del complejo, Carlos Humberto Rivera Miramontes, as\u00ed como una red corporativa de 13 empresas presuntamente bajo su control, dedicadas a sectores tur\u00edstico, inmobiliario, financiero y energ\u00e9tico. Asimismo, se incluy\u00f3 a Administradora y Comercializadora del Mar, S.A. de C.V., se\u00f1alada como proveedora de servicios para el resort.<\/p>\n\n\n\n Operadores en Nayarit<\/strong><\/p>\n\n\n\n El comunicado indica que las operaciones de fraude en Nayarit estar\u00edan bajo el control de Audias Flores Silva, identificado como comandante regional del CJNG, por quien el Departamento de Estado ofrece una recompensa de 5 millones de d\u00f3lares. Tambi\u00e9n fueron sancionados presuntos lugartenientes y operadores de centros de llamadas vinculados a estas actividades.<\/p>\n\n\n\n Cabe recordar que el CJNG fue designado por E.U. como organizaci\u00f3n terrorista extranjera en febrero de 2025, adem\u00e1s de haber sido incluido previamente en listas por narcotr\u00e1fico internacional.<\/p>\n\n\n\n Alcances de las sanciones<\/strong><\/p>\n\n\n\n Como resultado de las medidas, todos los bienes e intereses en propiedad de las personas y empresas designadas que se encuentren en territorio estadounidense, o bajo control de ciudadanos de ese pa\u00eds, quedan bloqueados. Asimismo, se proh\u00edben transacciones con las entidades sancionadas y podr\u00edan imponerse sanciones secundarias a instituciones financieras extranjeras que faciliten operaciones significativas en su favor.<\/p>\n\n\n\n El Tesoro tambi\u00e9n inform\u00f3 que emiti\u00f3 una licencia general para permitir la conclusi\u00f3n ordenada de operaciones en Kovay Gardens por parte de personas estadounidenses.<\/p>\n\n\n\n Las autoridades reiteraron el llamado a posibles v\u00edctimas a denunciar ante el FBI y a extremar precauciones ante ofertas no solicitadas relacionadas con tiempos compartidos en M\u00e9xico, especialmente aquellas que requieran pagos anticipados.<\/p>\n