M\u00e9xico, Avanzada (12\/11\/2025).- La Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP), en coordinaci\u00f3n con el Gabinete de Seguridad, ejecut\u00f3 acciones contra 13 casinos ubicados en distintos estados del pa\u00eds, tras detectar operaciones financieras consideradas de alto riesgo, entre ellas movimientos millonarios en efectivo, flujos internacionales y uso de plataformas digitales no supervisadas.<\/p>\n\n\n\n
De acuerdo con la investigaci\u00f3n, que se desarroll\u00f3 durante varios meses, los establecimientos \u2014localizados en entidades como Jalisco, Nuevo Le\u00f3n, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de M\u00e9xico, Chiapas y la Ciudad de M\u00e9xico\u2014 fueron listados como \u201cpersonas morales bloqueadas\u201d para proteger a los usuarios y prevenir su utilizaci\u00f3n por grupos del crimen organizado.<\/p>\n\n\n\n
Los an\u00e1lisis financieros revelaron conductas presuntamente vinculadas a tipolog\u00edas internacionales de lavado de dinero, con transferencias hacia pa\u00edses como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panam\u00e1. Adem\u00e1s, se detect\u00f3 el uso de plataformas digitales que empleaban a intermediarios sin capacidad econ\u00f3mica acorde con los montos recibidos, lo que habr\u00eda permitido ocultar o legitimar recursos il\u00edcitos.<\/p>\n\n\n\n
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunci\u00f3 que presentar\u00e1 denuncias ante la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR) y notificar\u00e1 a la Procuradur\u00eda Fiscal de la Federaci\u00f3n (PFF) para investigar posibles delitos relacionados con operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita, asociaci\u00f3n delictuosa y evasi\u00f3n fiscal.<\/p>\n\n\n\n
La dependencia federal destac\u00f3 que estas acciones forman parte de un esfuerzo coordinado con agencias internacionales, entre ellas la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en cumplimiento de las recomendaciones del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI).<\/p>\n\n\n\n
Sin embargo, entre las empresas se\u00f1aladas figuran Ganador Azteca S.A.P.I. de C.V. y Operadora Ganador TV Azteca, S.A.P.I. de C.V., ambas pertenecientes al conglomerado de Grupo Salinas, cuyo presidente, Ricardo Salinas Pliego, respondi\u00f3 mediante un comunicado en el que calific\u00f3 las acciones del gobierno como un \u201cacto autoritario e infundado\u201d.<\/p>\n\n\n\n
\u201cEl acoso del gobierno en contra de Grupo Salinas debe cesar\u201d, expres\u00f3 la empresa en el documento difundido este 11 de noviembre, donde acus\u00f3 una \u201ccampa\u00f1a sistem\u00e1tica de persecuci\u00f3n de Estado\u201d encabezada por la procuradora fiscal Grisel Galeano Garc\u00eda.<\/p>\n\n\n\n
\u201cResulta lamentable que las instituciones del gobierno se presten a un acto doloso y persecutorio motivado \u00fanicamente por intereses pol\u00edticos\u201d, se\u00f1al\u00f3 el grupo empresarial, al tiempo que asegur\u00f3 cumplir con los m\u00e1s altos est\u00e1ndares internacionales en materia de prevenci\u00f3n de lavado de dinero y actuar conforme a la ley.<\/p>\n\n\n\n
Salinas Pliego advirti\u00f3 que no permitir\u00e1 que su grupo sea intimidado ni silenciado: \u201cSeguiremos defendiendo nuestros derechos con la ley y la raz\u00f3n \u00e9tica y jur\u00eddica de nuestro lado. No nos van a callar. No nos van a doblar. Aqu\u00ed estamos y aqu\u00ed seguiremos\u201d.<\/p>\n\n\n\n
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