Colima, M\u00e9xico, Avanzada (23\/09\/2025).- Cibanco, Vector Casa de Bolsa e Intercam, se\u00f1alados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presunto lavado de dinero, tienen sucursales en Colima.<\/p>\n\n\n\n
Cibanco se localiza en la avenida Tecnol\u00f3gico, en la capital del estado, y en el bulevar Miguel de la Madrid, en Manzanillo; Intercam mantiene oficinas en la calle Gabino Barreda, aunque pr\u00e1cticamente permanece cerrado desde hace tiempo; y Vector Casa de Bolsa opera sobre la avenida Constituci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
El Departamento del Tesoro sancion\u00f3 en junio de 2025 a estas tres instituciones financieras mexicanas por presuntamente facilitar operaciones de lavado de dinero a organizaciones criminales como el C\u00e1rtel de los Beltr\u00e1n Leyva, el C\u00e1rtel Jalisco Nueva Generaci\u00f3n (CJNG) y el C\u00e1rtel del Golfo.<\/p>\n\n\n\n
Las medidas de Estados Unidos incluyen la prohibici\u00f3n a entidades financieras de ese pa\u00eds de realizar transacciones con dichas instituciones, con el fin de cortar los flujos de capital vinculados al narcotr\u00e1fico, en particular al negocio del fentanilo.<\/p>\n\n\n\n
En respuesta, un d\u00eda despu\u00e9s del anuncio, el gobierno mexicano, a trav\u00e9s de la Secretar\u00eda de Hacienda y la Unidad de Inteligencia Financiera, inici\u00f3 investigaciones internas y aplic\u00f3 medidas de intervenci\u00f3n. La Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decret\u00f3 la intervenci\u00f3n gerencial temporal de Cibanco, Intercam Banco y, posteriormente, de Vector Casa de Bolsa, con base en el art\u00edculo 129 de la Ley de Instituciones de Cr\u00e9dito. El organismo explic\u00f3 que la medida busca sustituir a los \u00f3rganos administrativos de las instituciones sancionadas para salvaguardar los derechos de ahorradores y clientes, frente a los efectos de las acciones emprendidas por el gobierno estadounidense.<\/p>\n\n\n\n
Hasta el momento, ninguna autoridad en Colima se ha pronunciado sobre la asesor\u00eda a los clientes de dichas instituciones financieras. Tampoco el gobierno del estado ha informado si \u00e9l o los municipios mantienen activos financieros en Cibanco, Intercam o Vector.<\/p>\n