Colima, M\u00e9xico, Avanzada (29\/01\/2020).- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP) investiga un caso de presunta operaci\u00f3n de lavado de dinero en el puerto de Manzanillo, as\u00ed como otros dos casos relacionados con comercio de frutas y operaci\u00f3n de casas de cambio en la entidad, inform\u00f3 el titular de esa dependencia, Santiago Nieto Castillo.<\/p>\n\n\n\n
Durante una visita a esta ciudad, el funcionario federal aclar\u00f3 que no puede proporcionar mayores datos por el sigilo de la investigaci\u00f3n y porque no han sido presentadas las denuncias ante la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR).<\/p>\n\n\n\n
Dijo que actualmente se encuentra realizando visitas a los estados para crear unidades encaminadas al intercambio de informaci\u00f3n con la UIF, con el prop\u00f3sito de trabajar conjuntamente en casos que podr\u00edan ser turnados a fiscal\u00edas o unidades administrativas.<\/p>\n\n\n\n
En su gira realizada en Colima, Nieto dict\u00f3 una conferencia magistral titulada \u201cEl combate a la corrupci\u00f3n en la 4T\u201d y se reuni\u00f3 con el gobernador, Jos\u00e9 Ignacio Peralta S\u00e1nchez, y los diputados locales.<\/p>\n\n\n\n
Cuestionado sobre el estado que guarda la investigaci\u00f3n sobre la Operaci\u00f3n Safiro, en la que presuntamente se encuentra implicado el gobierno de Jos\u00e9 Ignacio Peralta S\u00e1nchez con otros gobiernos en el desv\u00edo de recursos para campa\u00f1as priistas, Santiago Nieto dijo que ya se present\u00f3 una denuncia al respecto, pero no aclar\u00f3 si \u00e9sta alcanza al mandatario colimense.<\/p>\n\n\n\n
\u201cEn la Unidad de Inteligencia Financiera lo que hemos hecho es presentar la denuncia correspondiente. Por supuesto que al contar con mayor informaci\u00f3n, nosotros seguiremos haciendo las investigaciones para poder plantear nuevos casos ante las fiscal\u00edas\u201d.<\/p>\n\n\n\n
Dijo conocer el caso desde la Fepade, cuando le toc\u00f3 ejercer la acci\u00f3n penal en contra de C\u00e9sar Duarte, exgobernador de Chihuahua, y obtener una orden de aprehensi\u00f3n, la \u00fanica federal que en este momento existe.<\/p>\n\n\n\n
La Operaci\u00f3n Safiro, seg\u00fan Nieto, ten\u00eda una vertiente de naturaleza electoral, con la contrataci\u00f3n a partir de empresas fachada para desviar recursos, e introducirlos a las campa\u00f1as electorales, lo que configura un peculado electoral\u201d. <\/p>\n\n\n\n
La prioridad del gobierno federal, a\u00f1adi\u00f3, es el combate a la corrupci\u00f3n, por lo que ya fueron creadas 23 unidades de investigaci\u00f3n patrimonial en los estados para coordinar los procesos de indagatoria en propiedades y otras actividades comerciales.<\/p>\n\n\n\n
En su encuentro con los representantes de los medios de comunicaci\u00f3n, el titular de la UIF consider\u00f3 necesario crear v\u00ednculos con los gobiernos estatales y las fiscal\u00edas de justicia para trabajar de manera conjunta en la erradicaci\u00f3n del lavado de dinero, que tanto da\u00f1a a la sociedad en general.<\/p>\n\n\n\n
Entre los ejes de trabajo de la UIF, abund\u00f3 que se encuentran el combate al sicariato y a las drogas; combate a la corrupci\u00f3n; combate a la corrupci\u00f3n dentro de poderes judiciales y ministerios p\u00fablicos; combate a estructuras financieras y combate a la base social afectada por los grupos delincuenciales.<\/p>\n