{"id":100423,"date":"2025-09-18T14:15:31","date_gmt":"2025-09-18T20:15:31","guid":{"rendered":"https:\/\/diarioavanzada.com.mx\/?p=100423"},"modified":"2025-09-18T14:15:31","modified_gmt":"2025-09-18T20:15:31","slug":"uif-bloquea-cuentas-en-mexico-tras-designacion-de-22-objetivos-por-parte-de-estados-unidos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diarioavanzada.com.mx\/?p=100423","title":{"rendered":"UIF bloquea cuentas en M\u00e9xico tras designaci\u00f3n de 22 objetivos por parte de Estados Unidos"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"p1 wp-block-paragraph\">Ciudad de M\u00e9xico, Avanzada (18\/09\/2025).- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) instruy\u00f3 el bloqueo administrativo de cuentas en territorio nacional a siete personas f\u00edsicas y 15 personas morales, luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designara a dichos objetivos por presuntos v\u00ednculos con lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"p1 wp-block-paragraph\">La UIF precis\u00f3 que esta acci\u00f3n se da en el marco de los mecanismos de cooperaci\u00f3n internacional de los que forma parte el Estado mexicano, con el prop\u00f3sito de blindar el sistema financiero y evitar que recursos de procedencia il\u00edcita ingresen o se dispersen en la econom\u00eda del pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"p1 wp-block-paragraph\">El organismo subray\u00f3 que la incorporaci\u00f3n de personas en la Lista de Personas Bloqueadas constituye una medida preventiva de car\u00e1cter administrativo y no implica una determinaci\u00f3n judicial. Tampoco prejuzga la existencia de responsabilidad penal sin contar con los elementos probatorios correspondientes.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"p1 wp-block-paragraph\">Asimismo, la UIF inform\u00f3 que realizar\u00e1 un an\u00e1lisis detallado de la informaci\u00f3n financiera vinculada a los sujetos designados y, en caso de detectar posibles actividades il\u00edcitas, dar\u00e1 vista de manera inmediata a la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR) para los efectos legales conducentes.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"p1 wp-block-paragraph\">\u201cLa integraci\u00f3n de listas internacionales emitidas por autoridades extranjeras permite actuar de manera coordinada con el sistema financiero mexicano y proteger la integridad del sistema financiero nacional\u201d, destac\u00f3 la dependencia.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"p1 wp-block-paragraph\">Con estas medidas, M\u00e9xico refuerza su colaboraci\u00f3n con organismos internacionales en materia de prevenci\u00f3n de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, dando cumplimiento a compromisos internacionales y asegurando que el sistema financiero no sea utilizado por organizaciones criminales.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"p1 wp-block-paragraph\"><\/p>\n<div class=\"fb-background-color\">\n\t\t\t  <div \n\t\t\t  \tclass = \"fb-comments\" \n\t\t\t  \tdata-href = \"https:\/\/diarioavanzada.com.mx\/?p=100423\"\n\t\t\t  \tdata-numposts = \"10\"\n\t\t\t  \tdata-lazy = \"true\"\n\t\t\t\tdata-colorscheme = \"light\"\n\t\t\t\tdata-order-by = \"social\"\n\t\t\t\tdata-mobile=true>\n\t\t\t  <\/div><\/div>\n\t\t  <style>\n\t\t    .fb-background-color {\n\t\t\t\tbackground:  !important;\n\t\t\t}\n\t\t\t.fb_iframe_widget_fluid_desktop iframe {\n\t\t\t    width: 100% !important;\n\t\t\t}\n\t\t  <\/style>\n\t\t  ","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ciudad de M\u00e9xico, Avanzada (18\/09\/2025).- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) instruy\u00f3 el bloqueo administrativo de cuentas en territorio nacional a siete personas f\u00edsicas y 15 personas morales, luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designara a dichos objetivos por presuntos v\u00ednculos con lavado [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":100422,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_coblocks_attr":"","_coblocks_dimensions":"","_coblocks_responsive_height":"","_coblocks_accordion_ie_support":"","_crdt_document":"","advanced_seo_description":"","jetpack_seo_html_title":"","jetpack_seo_noindex":false,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[209,22,7,231],"tags":[210],"class_list":["post-100423","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-importantes","category-nacion","category-noticias","category-seguridad","tag-portada"],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/diarioavanzada.com.mx\/wp-content\/uploads\/2025\/09\/img_9877.jpg","jetpack-related-posts":[],"jetpack_sharing_enabled":true,"amp_enabled":true,"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/diarioavanzada.com.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/100423","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/diarioavanzada.com.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/diarioavanzada.com.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diarioavanzada.com.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diarioavanzada.com.mx\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=100423"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/diarioavanzada.com.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/100423\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/diarioavanzada.com.mx\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/100422"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/diarioavanzada.com.mx\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=100423"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/diarioavanzada.com.mx\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=100423"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/diarioavanzada.com.mx\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=100423"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}